北京中长石基信息技术股份有限公司                 2013 年第二次临时股东大会通知公告


证券代码：002153               证券简称：石基信息               公告编号：2013-53


                  北京中长石基信息技术股份有限公司

         关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2013 年 11 月 21 日上午 10:00

    2、会议地点：北京市海淀区复兴路甲 65 号 A 14 层公司会议室

    3、会议召开方式：现场表决

    4、会议召集人：公司董事会

    二、会议审议事项

    1、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的提案

    （1）选举李仲初先生为第五届董事会非独立董事

    （2）选举赖德源先生为第五届董事会非独立董事

    （3）选举郑大立先生为第五届董事会非独立董事

    2、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的提案

    （1）选举刘剑锋先生为第五届董事会独立董事

    （2）选举阎丽明女士为第五届董事会独立董事

    （3）选举邹小杰先生为第五届董事会独立董事

    3、关于监事会换届选举的提案

    （1）选举郭明先生为第五届监事会监事

    （2）选举张广杰先生为第五届监事会监事

    以上提案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详细内容及董事、监事候选人简历

见 2013 年 11 月 6 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《第四届董事会第九次会议决议公告》（2013-51）、《第四届监事会第十五次会议决议公告》

（2013-52）及其他相关公告。
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    以上提案均采用累积投票方式表决通过，独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部

门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

    三、出席会议的对象

    1、2013 年 11 月 18 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    四、会议登记办法

    1、登记时间：2013 年 11 月 19 日至 2013 年 11 月 20 日上午 9:30—11:30，下午

13:00—16:00

    2、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持

委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明

书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法

定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

    （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区复兴路甲 65 号-A14 层）

    五、其他事项

    1、联系方式

       联系电话：010-68249356

       传真号码：010-68183776

       联 系 人：罗芳、赵文瑜

       通讯地址：北京市海淀区复兴路甲65 号- A14层       邮政编码：100036

    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。



    特此公告。

    附件：授权委托书
北京中长石基信息技术股份有限公司         2013 年第二次临时股东大会通知公告


                                   北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                 董 事 会

                                            2013 年 11 月 4 日
   北京中长石基信息技术股份有限公司                  2013 年第二次临时股东大会通知公告


附件:

                                      授权委托书
    兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席北京中长石基信息技术股份
有限公司二零一三年第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决
权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
                                                             表决意见
                         提案名称
                                                   同意        反对          弃权
 提案一    关于公司董事会换届选举第五届董事
           会非独立董事的提案
           非独立董事候选人姓名                              同意票数

    1      李仲初

    2      赖德源

    3      郑大立
 提案二    关于公司董事会换届选举第五届董事
                                                             同意票数
           会独立董事的提案
    1      刘剑锋

    2      阎丽明

    3      邹小杰

 提案三    关于监事会换届选举的提案

           非职工监事候选人姓名                              同意票数

    1      郭 明

    2      张广杰

    ① 选举董事和监事，采取累积投票制投票。
    ② 对提案一及提案二表决时，分别对非独立董事候选人和独立董事候选人
进行累积投票选举。
    ③ 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与
应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配
投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股
东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序
依次当选董（监）事。
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委托人股东账号：                      委托人持股数：
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（注:授权委托书剪报、复制均有效）