北京中长石基信息技术股份有限公司                           独立董事意见




               北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事

      关于公司股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相

                               关事项的独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作
为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公
司《关于公司股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的议案》发
表独立意见如下：
    经核查，公司此次对股票期权激励计划失效股票期权注销的审批程序符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公
司《股票期权激励计划（草案）修订案》中关于股票期权注销的规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，同意公司对股票期权激励计划失效股票进行注销。
   北京中长石基信息技术股份有限公司                                   独立董事意见


（以下无正文，为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事《关于公司股权
激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的独立意见》之签字页）


                                      北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事


                                              刘剑锋


                                              阎丽明


                                              邹小杰


                                                 2014 年 3 月 7 日