北京中长石基信息技术股份有限公司                                     董事会决议公告




证券代码：002153                      证券简称：石基信息            编号：2014-07




                   北京中长石基信息技术股份有限公司
                       第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的

会议通知于 2014 年 2 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2014 年 3 月 7 日以现场表决的方式

在公司复兴路办公室 14 层会议室召开。会议由董事长李仲初先生主持，应到董事 6 名，实

到董事 6 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过《关于公司股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的议

案》

    根据公司2010年第一次临时股东大会决议，公司正式实施股票期权激励计划并授权董事

会办理公司股票期权激励计划的相关事宜，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）审核确认，公司于2010年3月17日完

成《股票期权激励计划》的股票期权登记工作，确定2010年2月10日为股权激励授权日，有

效期为4年，授予90名股权激励对象287.6万份股票期权，约占总股本的1.2839%，授予股票

期权的行权价格为45元。

    截止本公告出具日，公司股权激励计划规定的三个可行权期已全部结束，在三个可行权

期内公司没有激励对象行权，此次股权激励计划最终行权数量为零。公司于2010年3月17日

在中登公司完成的股票期权登记事项,此后未进行调整，因此公司将依据中登公司登记情况

注销授予的90名股权激励对象287.6万份失效的股票期权。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的公告》（2014-08）全文

刊登于 2014年3月11日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    本次股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销的相关事项已经公司监事会审议通
                                             1
   北京中长石基信息技术股份有限公司                                   董事会决议公告



过并出具了审核意见，详见刊登于2014年3月11日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮

资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届监事会第二次会议决议公告》（2014-09）；同时公司独

立董事已经对此事项发表了同意注销的独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    北京市康达律师事务所对公司股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项

发表了专项法律意见，《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司股

权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的法律意见书》全文刊登于2014年3月

11日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 独立董事关于公司股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的独立意

见；

    3.《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司股权激励计划行权

期结束暨失效股票期权注销相关事项的法律意见书》；

    4. 深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                            北京中长石基信息技术股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2014 年 3 月 7 日




                                        2