北京中长石基信息技术股份有限公司                                      董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息             编号：2014-14


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第五届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014 年第一次

临时会议的会议通知于 2014 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 4 月 8 日以

通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过《关于公司参与竞购彩虹集团公司挂牌转让所持中电器件 45%股权的议

案》

    公司已于 2013 年 11 月 12 日收购完成深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“深圳鹏

博”）、中国电子器件工业有限公司工会委员会（以下简称“工会委员会”）合计持有的中

国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）55%股权，成为中电器件控股股东。详

见 2013 年 11 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

的《关于公司重大资产重组完成股权转让工商变更的公告》（2013-54）。中电器件另一股

东彩虹集团公司于 2014 年 3 月 13 日在北京产权交易所（以下简称“北交所”）以公开挂牌

方式出售其持有的中电器件 45%股权。公司作为中电器件股东享有优先受让权，现公司董事

会同意公司严格按照《企业国有产权交易操作规则》的相关规定，依照国有产权转让流程，

按照北交所公开挂牌条件参与竞购中电器件剩余 45%股权并根据竞购情况行使优先受让权。

本次交易亦达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

    公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组。公司股票已于 2014 年 4 月 3 日停牌，根

据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，停牌期间，公司
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将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计。同时公司董事会授权管理层办理参与

竞购的相关手续，包括但不限于聘请受让方会员经纪机构，向北交所提交受让材料、缴纳保

证金等。
    待本次重大资产重组相关事项确定后，公司将召开董事会会议审议根据《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的

重大资产重组预案或报告书及相关议案，并进行公告。根据《上市公司重大资产重组管理办

法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，

停牌期间公司将至少每五个交易日发布一次重大事项进展情况公告。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                               北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                        2014 年 4 月 8 日