北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 年年度股东大会会议材料
北京中长石基信息技术股份有限公司
2013 年年度股东大会会议材料
提案一：《2013 年年度报告全文及摘要》
公司 2013 年年度报告摘要（2014-19）刊登于 2014 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2013 年年度报告全文刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
提案二：《2013 年度董事会工作报告》
2013 年度董事会工作报告详见 2013 年年度报告全文第四节，2013 年年度报告全文
刊登于 2014 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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提案三：《2013 年度监事会工作报告》
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，各次会议情况如下：
（一）2013 年 3 月 28 日，公司第四届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审
议通过了《2012 年年度报告及摘要》、《2012 年度监事会工作报告》、《关于公司 2012 年度利
润分配的预案》、《2012 年度财务决算报告》、《董事会关于 2012 年度内部控制自我评价报告》
和《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司 2013 年度审计机构的议案》共
6 项议案，《第四届监事会第十一次会议决议公告》刊登于 2013 年 3 月 30 日的《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）2013 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审
议通过了《2013 年第一季度季度报告正文及全文》，并发表了审核意见。
（三）2013 年 8 月 22 日，公司第四届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审
议通过了《2013 年半年度报告全文及摘要》和《关于公司聘任证券事务代表的议案》；《第
四届监事会第十三次会议决议公告》刊登于 2013 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（四）2013 年 10 月 24 日，公司第四届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议
审议通过了《2013 年第三季度报告全文及正文》及《关于拟签署<深圳万国思迅软件有限
公司之股权转让框架协议>及相关事项的议案》，《第四届监事会第十四次会议决议公告》刊
登于 2013 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（五）2013 年 11 月 4 日，公司第四届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审
议通过了《关于监事会换届选举的议案》，《第四届监事会第十五次会议决议公告》刊登于
2013 年 11 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（六）2013 年 11 月 21 日，公司第五届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审
议通过了《关于选举监事会主席的议案》，《第五届监事会第一次会议决议公告》刊登于
2013 年 11 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工
作，对报告期内的有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
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报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法
违规经营。公司进一步健全和完善了内部控制制度，各项决策程序合法，董事会运作规范、
决策合理，认真执行股东大会的各项决议。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守
国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系
完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；
公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司收购、出售资产的核查
1、《关于拟签署<深圳万国思迅软件有限公司之股权转让框架协议>及相关事项的议案》
经公司管理层提议，公司拟以现金方式购买深圳万国思迅软件有限公司（以下简称“思
迅软件”）股东董平、刘俊安、深圳市汇邦科技有限公司（及股东）合计持有的思迅软件 75%
的股权。本次交易拟依据交易多方共同确定的估值模型，参照公司尽职调查完成后确定的财
务数据计算出最终购买价格收购相关股权；公司拟与思迅软件签署《深圳万国思迅软件有限
公司之股权转让框架协议》（以下简称“《思迅软件框架协议》”）。公司本次收购使用自
有资金，根据相关法律规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
在公司管理层签署《思迅软件框架协议》的前提下，公司董事会授权管理层聘请相关尽
职调查中介机构并签署协议，同时授权管理层签署正式的《深圳万国思迅软件有限公司股权
转让协议》及办理与本协议相关的价款支付、工商变更以及签署未尽事宜的补充协议等相关
事项。
公司拟进行本次收购股权事宜的详细情况请见刊登于2013年10月28日《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《北京中长石基信息技术股份有限公司
关于拟签署<深圳万国思迅软件有限公司之股权转让框架协议>及相关事项的公告
（2013-50）。
（四）检查公司关联交易的情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（五）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公
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告[2011]30 号），深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第24 号：内幕信息知情人员登
记管理相关事项》的要求，公司已于2011年12月27日召开第四届董事会2011年第八次临时会
议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。详见2011年12月28日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《内幕知情人登记管理制度》。
2012年6月，根据中国证监会北京监管局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自
纠工作的通知》的文件要求，对公司董事会、监事会、高级管理人员的履职情况以及信息披
露行为等情况开展了自查自纠工作，根据自查结果，对公司现存的问题进行总结后，形成整
改方案并落实了责任人。公司已经完成了所有的整改工作。报告期内，公司严格按照《内幕
信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记管理工作，
具体如下：
（1）定期报告内幕信息知情人管理：公司在年度报告，半年度报告、季度报告前以邮件
方式实时提醒公司控股股东、实际控制人以及董监高及其亲属，防止其在敏感期买卖公司股
票；公司在定期报告中将公司董事、监事、高级管理人员、财务人员、审计人员、信息披露
事务人员等相关人员纳入定期报告内幕信息知情人员范围，并一同与财务报告报备深交所备
案；
（2）重大事项内幕信息知情人管理：报告期内，公司完成以现金方式购买深圳鹏博实业
有限公司及中国电子器件工会委员会合计持有的中国电子器件工业有限公司55%的股权的
重大资产重组，公司从方案初步接触、尽职调查、交易谈判、投资决策等各阶段均做好内幕
信息知情人登记工作。同时公司严格执行内幕信息知情人自查工作，并将中国证券登记结算
公司查询结果及自查报告上报中国证监会审核。
（3）报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的行为，亦未发生因内幕信
息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。
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监 事 会
2014 年 4 月 14 日
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提案四：《2013 年度财务决算报告》
我公司 2013 年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2013 年度的经营成果、合并经营成
果和现金流量、合并现金流量。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标
准无保留意见的审计报告。
2013年，受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行等因
素影响，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓。在不利的市场环境下，公司高星级酒店信息管
理系统业务维持了稳定增长态势；依赖公司在酒店和餐饮信息管理系统的优势地位，同时借
助移动互联网快速发展的势头，公司产品迅速转向移动互联网平台，公司在酒店和餐饮行业
的平台作用开始凸显；公司继续加大了对新一代酒店和餐饮信息管理系统的研发投入，创新
产品初见成效；支付系统业务继续获得良性增长；畅联在稳步加强国内分销市场合作的前提
下继续积极拓展全球市场，实现了预订量的较快增长；公司通过进一步完善和加强控股子公
司管理，改进公司内部管理控制，加强现有客户售后服务及产品升级，保证了总体业务的稳
步发展和经营效益的稳步提升。
报告期内，公司实现营业收入109,458.63万元，比去年同期增长38.56%；实现利润总额
39,791.23万元，比去年同期增长17.11%；实现归属于上市公司股东净利润35,963.33万元，
比去年同期增长22%。
一、2013年公司的资产状况
截至2013年12月31日，公司资产总额238,465.02万元，负债总额52,888.89万元，归属于
母公司股东权益为160,854.74万元，少数股东权益为24,721.39万元，资产负债率22.18%。
1、资产负债表主要项目变动分析： （单位：
元）
项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减额度 增减比率
货币资金 402,857,861.26 688,064,679.38 -285,206,818.12 -41.45%
应收票据 10,788,492.00 40,000.00 10,748,492.00 26871.23%
应收账款 266,603,299.38 158,286,355.61 108,316,943.77 68.43%
预付款项 180,659,710.45 37,721,390.83 142,938,319.62 378.93%
其他应收
77,496,709.21 25,628,916.39 51,867,792.82 202.38%
款
存货 279,414,126.78 59,696,208.14 219,717,918.64 368.06%
长期股权
102,663,032.57 62,364,220.49 40,298,812.08 64.62%
投资
投资性房
176,787,912.55 17,709,885.57 159,078,026.98 898.24%
地产
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固定资产 261,514,285.49 125,490,003.62 136,024,281.87 108.39%
无形资产 158,656,868.04 57,467,307.80 101,189,560.24 176.08%
开发支出 0.00 35,117,328.08 -35,117,328.08 -100.00%
短期借款 8,400,000.00 0 8,400,000.00 100%
应付票据 29,202,911.33 0 29,202,911.33 100%
应付账款 153,571,522.62 30,919,589.45 122,651,933.17 396.68%
预收款项 170,433,644.88 93,991,068.38 76,442,576.50 81.33%
应付职工
27,389,061.32 19,304,489.88 8,084,571.44 41.88%
薪酬
其他应付
29,801,338.91 17,396,517.67 12,404,821.24 71.31%
款
其他非流
4,802,000.00 2,802,000.00 2,000,000.00 71.38%
动负债
实收资本
309,120,000.00 309,120,000.00 0.00 0.00%
(或股本)
盈余公积 73,067,613.03 39,940,554.35 33,127,058.68 82.94%
未分配利
1,228,393,386.10 948,393，110.85 280,000,275.25 29.52%
润
（1） 货币资金本报告期比期初下降41.45%，主要系报告期内以货币资金23,763.00万元
收购中国电子器件工业有限公司55.00%的股权以及购买的银行理财产品年末尚
未到期转回所致。
（2） 应收票据：本报告期比期初增长 26871.23%，主要系公司 2013 年度收购了中国电
子器件工业有限公司 55.00%的股权，该公司期末持有银行承兑汇票 1078 万元，
自股权收购之日起将其纳入合并范围。
（3） 应收账款：本报告期比期初增长 68.43%，主要系公司 2013 年度收购了中国电子器
件工业有限公司 55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围，该公司增加
应收账款净额 1.03 亿元所致。
（4） 预付款项：本报告期比期初增长 378.93%，主要系预付部分购房款以及公司拟收购
深 圳 万 国 思 迅 软 件 有 限 公 司 75.00% 股 权 ， 报 告 期 内 预 付 了 股 权 转 让 款
81,650,000.00 元，另外 2013 年度收购了中国电子器件工业有限公司 55.00%的股
权，自股权收购日起将其纳入合并范围，也使得预付账款年末余额较年初余额有
所增加。
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（5） 其他应收款：本报告期比期初增长 202.38%，主要系公司 2013 年度收购了中国电
子器件工业有限公司 55.00%的股权，该公司增加其他应收款 4300 万元，自股权
收购日起将其纳入合并范围所致。
（6） 存货本报告期比期初增长 368.06%，主要系公司 2013 年度收购了中国电子器件工
业有限公司 55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。
（7） 长期股权投资：本报告期比期初增长 64.62%，主要系公司 2013 年度收购了中国电
子器件工业有限公司 55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。
（8） 投资性房地产：本报告期比期初增长 898.24%，主要系公司 2013 年度收购了中国
电子器件工业有限公司 55.00%的股权，该公司增加投资性房地产 1.6 亿元，自股
权收购日起将其纳入合并范围所致。
（9） 固定资产：本报告期比期初增长 108.39%，主要系公司 2013 年度收购了中国电子
器件工业有限公司 55.00%的股权，该公司增加固定资产 1.42 亿元，自股权收购
日起将其纳入合并范围所致。
（10） 无形资产：本报告期比期初增长 176.08%，主要系本年新购了部分无形资产、将
已经研发完毕的无形资产予以结转以及公司 2013 年度收购了中国电子器件工业
有限公司 55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。
（11） 开发支出：本报告期比期初下降 100%，主要系酒店直销业务平台项目已于 2013
年研发完成结转至无形资产所致。
（12） 短期借款：本报告期比期初增长 100%，主要是由于公司 2013 年度收购了中国电
子器件工业有限公司 55.00%的股权，该公司增加短期借款 840 万元，自股权收购
日起将其纳入合并范围所致。
（13） 应付票据：本报告期比期初增长 100%，主要系公司 2013 年度收购了中国电子器
件工业有限公司 55.00%的股权，该公司增加应付票据 2920 万元，自股权收购日
起将其纳入合并范围所致。
（14） 应付账款：本报告期比期初增长 396.68%，主要系公司 2013 年度收购了中国电子
器件工业有限公司 55.00%的股权，该公司增加应付账款 1.17 亿元，自股权收购
日起将其纳入合并范围所致。
（15） 预收款项：本报告期比期初增长 81.33%，主要系公司 2013 年度收购了中国电子
器件工业有限公司 55.00%的股权，该公司增加预收账款 2602 万元，自股权收购
日起将其纳入合并范围所致。
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（16） 应付职工薪酬：本报告期比期初增长 41.88%，主要系公司 2013 年度收购了中国电
子器件工业有限公司 55.00%的股权，该公司增加应付职工薪酬 844 万元，自股权
收购日起将其纳入合并范围所致。
（17） 其他应付款：本报告期比期初增长 71.31%，主要系公司 2013 年度收购了中国电子
器件工业有限公司 55.00%的股权，该公司增加其他应付款 1.29 亿元，自股权收
购日起将其纳入合并范围所致。
（18） 22. 递延所得税负债：本报告期比期初增长 8956.54%，主要系公司 2013 年度收购
了中国电子器件工业有限公司 55.00%的股权，股权收购日公允价值与账面价值形
成的差异导致所得税负债增加所致。
（19） 其他非流动负债：本报告期比期初增长 71.38%，主要系公司本年新收到的政府补
助尚不满足收入确认条件所致。
（20） 盈余公积：本报告期比期初增长 82.94%，主要系母公司收回下属子公司投资收益
较多，导致母公司净利润增加较大，据母公司净利润 10%计提法定盈余公积所致。
2、资产运营状况指标分析：
项目 2013年 2012年 2011年
应收账款周转率 5.15 4.68 4.5
存货周转率 2.94 5.37 5.41
（1）应收账款周转率：由于本期合并中国电子器件工业有限公司，收入大幅增加，所
以应收账款周转率有所上升；
（2）存货周转率：由于本期合并中国电子器件工业有限公司，导致存货大幅增加，使
得存货周转率降低。
3、偿债能力分析
项目 2013年 2012年 2011年
流动比率 3.40 5.64 5.23
速动比率 2.05 4.72 4.10
资产负债率 22.18% 12.88% 15.35%
（1）公司期末现金资产占全部资产的 16.89%，短期偿债能力良好；
（2）公司本年度资产负债率为 22.18%，长期偿债能力良好；
二、公司 2013年度经营情况
1、经营计划或盈利预测完成情况
2013 年，公司实现营业收入 109,458.63 万元，同比增长 38.56%，归属于上市公司股东
的净利润 35,963.33 万元，同比增长 22%，圆满完成了公司年初制定的经营计划。
2、营业收入、利润与上年同期对比情况
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（单位：元）
项 目 2013 年 2012 年 本年比上年增减幅度（%）
错误！未找到引用
营业收入 789,986,333.21 38.56%
源。
营业利润 297,853,975.07 297,581,156.44 0.09%
利润总额 397,912,252.33 339,773,770.76 17.11%
归属于上市公司股东
359,633,268.51 294,778,718.84 22.00%
的净利润
经营活动产生的现金
393,188,250.93 317,474,581.95 23.85%
流量净额
每股收益 1.16 0.95 22.11%
（1）公司 2013 年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益分别
比去年同期增长 0.09%、17.08%、22%、22.11%，主要是由于 2013 年我公司在原有产品基
础之上不断完善和创新，使公司原有业务保持了平稳发展。同时，本期收购中国电子工业器
件有限公司，增加了公司的盈利模式，并在收购中获得了额外的股权收购收益，使公司整体
业绩得到大幅提高。
（2）营业收入、营业成本本报告期分别比去年同期增长 38.56%、91.21%，主要系公司
2013 年度收购了中国电子器件工业有限公司 55.00%的股权，自股权收购日起（2013 年 11
月）将其纳入合并范围，中国电子器件工业有限公司从事商品批发行业，其业务存在收入规
模较大、产品毛利较低的特点，故使得公司营业收入、营业成本较上年度存在不同比例的增
长。
（3）公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 23.85%，主要系本公
司本期合并中电电子器件有限公司 55%股权所致。
3、主要费用情况
（单位：元）
本年比上年 占2013年营
项目 2013年 2012年 2011年
增减幅度 业收入比例
销售费用 78,155,380.13 55,603,810.25 53,248,467.78 40.56% 7.14%
管理费用 230,490,737.54 184,908,880.64 148,415,751.23 24.65% 21.06%
财务费用 -6,281,866.11 -3,863,473.81 -12,406,744.27 62.60% -0.57%
所得税费用 35,279,092.02 33,535,009.92 31,275,971.76 5.20% 3.22%
（1）报告期内，销售费用比上年增长40.56%，主要系公司2013年度收购了中国电子器
件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围所致。
（2）报告期内，管理费用比上年增长24.65%，主要系公司2013年度收购了中国电子器
件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围所致。
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（3）报告期内，财务费用比上年减少62.60%，主要系本期定期存款利息增加所致。
（4）报告期内，所得税费用增长5.20%，主要系报告期内营业收入增长使得本期应交
所得税相应增加所致。
三、2013年度现金流量情况
同比变动幅
同比增减
项目 2013 年度 2012 年度 度超过30%
（%）
的原因
一、经营活动产生的现金流
393,188,250.93 317,474,581.95 23.85%
量净额
经营活动现金流入量 1,311,741,175.03 959,647,324.83 36.69% 注1
经营活动现金流出量 918,552,924.10 642,172,742.88 43.04% 注2
二、投资活动产生的现金流
-532,466,288.26 26,226,835.20 -2130.23% 注3
量净额
投资活动现金流入量 7,037,907,240.46 4,097,518,962.39 71.76% 注4
投资活动现金流出量 7,570,373,528.72 4,071,292,127.19 85.95% 注5
三、筹资活动产生的现金流
-148,979,472.53 -93,792,000.00 58.84% 注6
量净额
筹资活动现金流入量 4,350,000.00 100.00% 注7
筹资活动现金流出量 153,329,472.53 93,792,000.00 63.48% 注8
四、现金及现金等价物净增
-287,459,119.27 250,133,565.79 -214.92% 注9
加额
现金流入总计 8,353,998,415.49 5,057,166,287.22 65.19%
现金流出总计 8,642,255,925.35 4,807,256,870.07 79.78%
注1：经营活动现金流入：本报告期比上年同期增长36.69%，主要系本期新收购中国电
子器件工业有限公司，该企业主营电子产品的批发销售，所产生的营业额较大所致。
注2：经营活动现金流出：本报告期比上年同期增长43.04%，主要系本期新收购中国电
子器件工业有限公司，该企业主营电子产品的批发销售，采购金额较大所致。
注3：投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降2130.23%，主要系本期
公司收购中国电子器件工业有限公司以及预付收购深圳万国思迅的股权转让款共同所致。
注4：投资活动现金流入：本报告期比上年同期增长71.76%，主要系本期购买银行理财
产品周期缩短、频率增加所致。
注5：投资活动现金流出：本报告期比上年同期增长85.95%，主要系本期公司收购中国
电子器件工业有限公司、预付收购深圳万国思迅的股权转让款以及本期购买的银行理财产品
周期缩短、频率增加共同所致。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 年年度股东大会会议材料
注6：筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少58.84%，主要系本期公
司新增收购的中国电子器件工业有限公司偿还银行短期借款债务所致。
注7：筹资活动现金流入：本报告期比上年增加100%，主要系本期新收购中电电子器件
工业有限公司下属子公司取得银行短期借款所致。
注8：筹资活动现金流出：本报告期比上年同期增长63.48%，主要系本期公司新增收购
的中国电子器件工业有限公司偿还银行短期借款债务所致。
注9：现金及现金等价物增加额：本报告期比上年同期下降214.92%，主要系投资股权
收购款所支付的现金大幅增加，以及本期新增合并中国电子器件工业有限公司偿还之前的银
行短期借款共同所致。
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提案五：《2013 年度利润分配预案》
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于母公司股东净利
润为359,633,268.51元，加上年初未分配利润948,393,110.85元，扣除支付2012年度股东现金
红利30,912,000元、2013年度提取的盈余公积33,127,058.68元，加之其他调整减少的留存收
益15,593,934.58元，2013年度可供全体股东分配的利润为1,228,393,386.1元。
公司拟以2013年12月31日总股本309,120,000.00 为基数，向全体股东按每10股派发现金
股利人民币1.2元（含税），共计派发37,094,400.00元，剩余未分配利润1,191,298,986.1元结
转至下一年度。
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提案六：《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年
度审计机构的议案》
公司聘请的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2013年度审计服务工
作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业原则，严格按照企业会计准则等相关规
定进行审计工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘众环海华会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司2014年度财务报告进行审计。审计费用为人民币60万元。
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董 事 会
2014年4月14日
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