石基信息：第五届董事会第三次会议决议公告2014-04-16
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-17
北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的
会议通知于 2014 年 4 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 4 月 14 日以现场表决
的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1．审议通过公司《2013 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2013 年年度股东大会审
议；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司 2013 年年度报告摘要（2014-19）刊登于 2014 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2013 年年度报告全文刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
2．审议通过公司《2013 年度董事会工作报告》，并同意提交 2013 年年度股东大会审议；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司独立董事刘剑锋先生、阎丽明女士、邹小杰先生向董事会提交了《2013 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2013 年年度股东大会上述职，详见 2014 年 4 月 16 日刊登于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2013 年度独立董事述职报告》。
3．审议通过公司《2013 年度总裁工作报告》；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
4．审议通过公司《2013 年度利润分配的预案》，并同意提交 2013 年年度股东大会审议；
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表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2013 年度利润分配预案为：
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于母公司股东净
利润为 359,633,268.51 元，加上年初未分配利润 948,393,110.85 元，扣除支付 2012 年度
股东现金红利 30,912,000 元、2013 年度提取的盈余公积 33,127,058.68 元及其他调整减少
的留存收益 15,593,934.58 元，2013 年度可供全体股东分配的利润为 1,228,393,386.10 元。
公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 309,120,000.00 为基数，向全体股东按每 10 股派
发 现 金 股 利 人 民 币 1.2 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 37,094,400.00 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
1,191,298,986.10 元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司 2013 年年度股东大会
审议。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司 2013
年度利润分配的预案发表了明确同意的独立意见，意见全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
5．审议通过公司《2013 年度财务决算报告》，并同意提交 2013 年年度股东大会审议；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
6．审议通过《2013年度内部控制评价报告》；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会、独立董事对《2013 年度内部控制评价报告》发表了独立意见，众环海华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了众环专字
（2014）010399 号《内部控制鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相
关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
《2013 年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《内部控制评价报告》的意见、众
环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。公司监事会对《2013 年度内部控制评价报告》的核查意见详见 2014
年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第
五届监事会第二次会议决议公告》（2014-18）。
7．审议通过公司《内部控制规则落实自查表》；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：定期报告披露相关事项》的规定，公司
对 2013 年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情
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况。详见刊登于 2014 年 4 月 16 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《内部控制规则落实自
查表》。
8．审议通过《关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据公司 2013 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对
公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2013 年度公司高级管理人员从公司
领取的应付薪酬如下表所示：
年 度 薪 酬 是否在股东单位或其他关联
姓名 职务
（万元） 单位领取薪酬、津贴
李仲初 董事长、总裁 10.06 否
赖德源 董事、副总裁、财务总监 83.60 否
罗志明 副总裁 61.97 否
关东玉 副总裁 55.99 否
王敏敏 副总裁 60.00 否
罗 芳 副总裁、董事会秘书 41.47 否
合 计 - 313.09 -
注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。
独立董事对公司 2013 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见
全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
9．审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度审
计机构的议案》，并同意提交 2013 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会决定
其报酬。
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了
总结报告，建议续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，
审计费用为人民币 60 万元。
独立董事已经发表了独立意见，同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2014 年度审计机构，意见全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
10．审议通过公司《2013 年度社会责任报告》；
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表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
《2013 年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
11．审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司董事会决定于 2014 年 5 月 7 日召开 2013 年年度股东大会，审议以下议案：
1、2013 年年度报告全文及摘要；
2、2013 年度董事会工作报告；
3、2013 年度监事会工作报告；
4、2013 年度财务决算报告；
5、2013 年度利润分配预案；
6、关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度审计机构的提
案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
公司《2013 年年度股东大会通知公告》（2014-21）详见刊登于 2014 年 4 月 16 日的《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
12．审议通过《关于中国电子器件工业有限公司实际盈利数与利润预测数差异说明的议
案》
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2013 年 7 月 22 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司进行重大资产
重组事项。重组方案为公司以现金 23,763 万元购买深圳鹏博实业有限公司及中国电子器件
工会委员会合计持有的中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）55%的股权。公
司聘请众环海华会计师事务所对标的资产中电器件进行了盈利预测。详见 2013 年 7 月 23
日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的众环专字（2013）010488 号《中国电子器件工
业有限公司盈利预测审核报告 2013 年度-2014 年度》。现将盈利预测执行情况说明如下：
(1) 2013 年度盈利预测的实现情况
中电器件盈利预测的实现情况
项目名称 实际数（元） 预测数（元） 差额（元） 差异率（%）
利润总额 45,845,624.68 49,733,174.13 -3,887,549.45 -7.82%
净利润 33,916,544.88 37,840,884.92 -3,924,340.04 -10.37%
(2) 2013 年度盈利预测未实现的原因
2013 年度盈利预测未实现的原因主要是产品销售未达到预期，2013 年度中电器件公司
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的营业收入实现数为 124,524.34 万元，预测数为 130,067.35 万元，实现数低于盈利预测数
5,543.01 万元，主要原因系：
中电器件公司商品销售收入确认的原则为：公司向客户发货，客户对商品确认无误后
通知公司开具发票，公司根据发货记录及发票确认收入的实现，2013 年度由于部分客户内
部结算审批时间延长，使得公司货物发出后未能及时得到客户确认并开具发票，影响营业收
入约 3,500.00 万元；
2013 年末为了加速货款的回收，公司对于采用现款提货的客户给予现金折扣，影响
营业收入约 2,100.00 万元。
由于收入下降使得主营业务毛利下降约 659.10 万元，但由于本年度公司权益法核算的
联营企业深圳市垅运照明电器有限公司投资收益较预期有所增加，最终中电器件 2013 年度
实现净利润为 3,391.65 万元，较预测数差异 392.43 万元。
众环海华会计师事务所已对上述盈利预测执行情况出具众环专字（2014）010654 号《关
于中国电子器件工业有限公司盈利预测执行情况的专项审核报告》，详见 2014 年 4 月 16 日
的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
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董 事 会
2014 年 4 月 14 日
