北京中长石基信息技术股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2014-62
北京中长石基信息技术股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．公司股票于 2014 年 9 月 29 日开市起复牌。
重要提示：
1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划以非公开发行股票
的方式引入战略投资者的重大事项，公司股票于 2014 年 8 月 11 日开市起停牌。公司已于 2014 年 9 月 29
日披露《第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）及《北京中长石基信息技术股份有限公司 2014
年度非公开发行股票预案》（以下简称“《非公开发行预案》”），公司股票于 2014 年 9 月 29 日开市起
复牌。
2、公司本次非公开发行股票的特定发行对象为淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）
软件”），拟发行股票数量为 54,550,588 股，拟发行价格为 51.52 元/股，本次发行的拟募集资金总额为
2,810,446,293.76 元，本次发行完成后，淘宝（中国）软件拟持有本公司 15%的股份。
3、截至本次股东大会决议公告日，本次非公开发行股票事宜已经获得公司股东大会审议通过。本次非
公开发行股票仍需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他政府机关（如有）核准后
方可实施。
6、为能准确理解本次交易事项，提醒投资者仔细阅读公司于 2014 年 10 月 16 日刊登于《中国证券报》、
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会决议公告》（2014-62）， 并注意投资
风险。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2014 年 10 月 15 日下午 2:00
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（2）网络投票时间：2014 年 10 月 14 日至 10 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 10 月 15 日交易日 9:30～11:30 和 13:00～
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 10 月 14 日下午 3:00 至 2014 年 10 月 15
日下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲 65 号 A 座—9 层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
6、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席会议的股东（股东代表）总数为 21 人，代表有效表决权的股份 198,376,793 股，占
公司股份总数 309,120,000 股的 64.1747%。其中：
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东(股东代表)共 3 人，代表有效表决权的股份 194,750,878 股，占公司
股份总数 309,120,000 股的 63.0017%；
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券
信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 18 名，代表公司股份
3,625,915 股，占公司股份总数 309,120,000 股的 1.1730%。
3、出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东参与情况
出席本次股东大会的持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代表共 20 人，代表有效表决权的股份
3,631,193 股，占公司股份总数 309,120,000 股的 1.1747%，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 100%。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股份 5,278 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0.1454%；
通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 3,625,915 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 99.8546%；
本次会议由董事长李仲初先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议、见证律师
及保荐代表人列席了本次会议。
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二、提案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 198,375,993 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
99.9996 %；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004 %；
弃权 0 股。
其中网络投票结果：同意 3,625,115 股，占网络投票所有股东所持股份的 99.9779％；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 0 股。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,630,393 股，占出席会议持有公司 5%以
下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0220%；弃权 0 股。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的规定。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）以及刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会会议材料》。
（二）审议通过《《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）以及刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会会议材料》及《募集资金管理制度（2014 年 9 月）》。
（三）审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）>的议案》
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
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其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）以及刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会会议材料》及《关于公司未来三年股东回报规划（2014
年-2016 年）》
（四）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
该议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）以及刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会会议材料》。
（五）审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
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份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
（2） 发行方式和时间
本次发行的股票采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后 6 个月内择机发行。
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
（3） 发行数量及发行对象
本次发行股票的发行数量为 54,550,588 股。
发行对象为唯一特定对象淘宝（中国）软件。该发行对象与公司不存在关联关系。
淘宝（中国）软件已经于 2014 年 9 月 25 日与公司就非公开发行股票事宜签署了附条件生效的《股份
认购协议》。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额和
除权、除息后的发行价格作相应调整。
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
（4）发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
公司本次发行股票定价基准日为第五届董事会第六次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前
二十个交易日公司股票交易均价的 90%，相关计算公式如下：
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定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个
交易日股票交易总量。
本次非公开发行价格确定为定价基准日前二十（20）个交易日公司股票交易均价的百分之一百零一点
四（101.4%），即确定发行价格为人民币 51.52 元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行价格作相应调整。
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
（5）认购方式
本次发行涉及的全部股份由淘宝（中国）软件以现金方式、经确定的每股发行价格予以认购。
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
（6）发行股份的限售期
淘宝（中国）软件认购的公司本次发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定期结束后，
将按中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
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出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
（7）本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前公司滚存的未分配利润。
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
（8）拟上市的证券交易所
本次发行的股票限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
（9）本次发行募集资金用途及金额
本次发行股票募集资金总额为人民币 2,810,446,293.76 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于
补充公司流动资金。
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
北京中长石基信息技术股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
（10）本次发行决议的有效期
本次发行股票的决议自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
该议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）以及刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会会议材料》。
（六）审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
该议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）以及刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会会议材料》。
（七）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
北京中长石基信息技术股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
该议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）以及刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会会议材料》。
（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）以及刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会会议材料》。
（九）审议通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
北京中长石基信息技术股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）以及刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会会议材料》。
（十）审议通过《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）以及刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会会议材料》。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表决结果：同意 196,092,309 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
98.8484%；反对 800 股，反对股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃
权 2,283,684 股，弃权股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1512%。
其中网络投票结果：同意 1,341,431 股，占网络投票所有股东所持股份的 36.9957%；反对 800 股，占
网络投票所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 2,283,684 股，占网络投票所有股东所持股份的 62.9823%；
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,346,709 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.0872%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0220%；弃权 2,283,684 股（其中，因未
投票默认弃权 2,283,684 股），占出席会议中小股东所持股份的 62.8907%；
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见 2014 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）以及刊登于巨潮资讯
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三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：经核查，本次会议的召
北京中长石基信息技术股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告
集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2014 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的
法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
股 东 大 会
2014 年 10 月 15 日
