北京中长石基信息技术股份有限公司                                      董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息            编号：2014-63



                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第五届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014 年第三次

临时会议的会议通知于 2014 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 10 月 28

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2014 年第三季度报告全文及正文》

    表决结果： 6 票同意、 0           票反对、 0 票弃权；

    公司 2014 年第三季度报告正文（2014-65）刊登于 2014 年 10 月 29 日的《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2014 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    根据 2014 年 1 月 26 日起财政部修订的一系列会计准则，公司自 2014 年 7 月 1 日起执

行新的会计准则，公司董事会经审议同意公司本次会计政策变更。

    表决结果： 6 票同意、 0           票反对、 0 票弃权；

    《关于公司会计政策变更的公告》（2014-66）详见 2014 年 10 月 29 日刊登于《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告文件。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司                         董事会决议公告


特此公告。


                                   北京中长石基信息技术股份有限公司

                                              董 事 会

                                         2014 年 10 月 28 日