北京中长石基信息技术股份有限公司                                     董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息           编号：2014-68



                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第五届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014 年第四次

临时会议的会议通知于 2014 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 12 月 10

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于向全资子公司中国电子器件工业有限公司提供借款的议案》

    公司于 2014 年 8 月 15 日实施完成中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）

100%股权的重大资产重组事项，并完成相关的股权转让工商变更登记，中电器件成为公司全

资子公司，详见 2014 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的《重大资产购买实施情况报告书》（2014-47）。

    根据公司重组完成后的整合计划及公司整体战略规划，本次重组完成后公司将借助中电

器件的销售、服务网络，实现对酒店和餐饮业广大低端客户的有效覆盖，同时中电器件将借

助公司在信息系统建设领域的丰富经验，发展为商用信息化产品在线分销平台。为了推进实

现公司向低端市场延伸的平台化构建，同时支持中电器件生产经营及提高其投资建设能力，

促进其健康发展，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向中电器件提供不超

过 1.5 亿元人民币的借款。借款期限为一年零二十一天，借款利率为付息日中国人民银行同

期贷款基准利率。本次借款不构成关联交易，同时公司董事会授权管理层办理借款相关的协

议签署、价款支付、后续补充协议的签署等手续。

    表决结果：      6 票同意、 0      票反对、   0 票弃权；

    本次借款事宜详见 2014 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
   北京中长石基信息技术股份有限公司                                   董事会决议公告



网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司中国电子器件工业有限公司提供借款的公告》

（2014-69）。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.公司与中国电子器件工业有限公司签署的《借款合同》；
    3.深交所要求的其他文件。



    特此公告。


                                               北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      2014 年 12 月 10 日