北京中长石基信息技术股份有限公司                                                  公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息                编号：2014-72


                 关于向全资子公司增资暨对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014 年 12 月 22 日经第

五届董事会 2014 年第五次临时会议审议通过，同意对公司全资子公司焦点信息技术（香港）

有限公司（以下简称“焦点信息”）根据业务发展需要在未来三年以自有资金向焦点信息增

资总额不超过 5 亿元人民币。增资完成后，公司仍持有焦点信息 100%的股权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于对全资子

公司进行增资，投资事项不构成关联交易。

    一、本次增资暨对外投资概述

    公司于 2014 年 8 月 11 日停牌开始进行向特定对象非公开发行股票事宜，目前公司已于

2014 年 9 月 29 日复牌，该项非公开发行股票事项已上报中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）审批。根据公司整体发展战略及未来长远规划,一方面为了加快公司向旅

游消费行业服务平台运营商转型的步伐，在巩固公司现有业务的基础上丰富扩展延伸公司业

务领域，在保证内生持续增长的前提下完成外延扩展；另一方面，为了进一步推动焦点信息

的发展，提高其行业地位，进而提升公司未来整体效益，公司拟根据业务发展需要在未来三

年以自有资金向焦点信息增资总额不超过 5 亿元人民币，增资完成后，公司仍持有焦点信息

100%的股权。

    本次增资资金来源为本公司自有资金。

    二、增资主体介绍

    焦点信息技术（香港）有限公司于 2007 年 10 月 17 日在中国香港成立，为本公司全资

子公司，注册资本为 3,500 万元港币。主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投资业

务。经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总

资产 17,804.11 万元，净资产 11,317.00 万元，2013 年实现营业收入 11,745.83 万元；根据公

司未经审计财务报表，截至 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产 21,061.73 万元，净资产 13,756.60

万元，2014 年 1-9 月实现营业收入 9,603.06 万元。

                                             1
   北京中长石基信息技术股份有限公司                                           公告



    三、本次增资对公司的影响

    在公司战略转型的关键时期，本次增资是为了适时扩大公司全资子公司的规模，拓展香

港市场，寻找海外业务拓展或合作机会，为公司下一步资产并购做准备。本次增资对公司本

年度财务状况和经营成果不产生影响，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

    根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办

法》的有关规定，本次增资事项经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审议，不构成

关联交易和重大资产重组。

    四、独立董事意见

    作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了本次交易材料后，

经审慎分析，基于我们的独立判断，现就增资焦点信息发表独立意见如下：

    1、对于增资事项，我们进行了审查，该事项需经公司董事会审议通过，无需经公司股

东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组，现同意提交董事会审议。

    2、本次增资为了适时扩大公司全资子公司的规模，拓展香港市场，寻找海外业务拓展

或合作机会，为公司下一步资产并购做准备，不存在损害中小股东利益的情形。

    3、本次增资不改变公司对焦点信息全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况

和经营成果产生重大影响。

    4、本次增资经公司第五届董事会 2014 年第五次临时会议审议通过，表决程序符合有关

法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

    综上，作为公司独立董事，同意公司对焦点信息的本次增资事宜。

    五、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 独立董事意见；
    3. 深交所要求的其他文件。



    特此公告。


                                                 北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                       2014 年 12 月 22 日




                                        2