北京中长石基信息技术股份有限公司                                      董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息            编号：2015-01


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第五届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015 年第一次

临时会议的会议通知于 2015 年 1 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 2 月 2 日

以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

    根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称《企业所得税法》）及其实施条例、《财

政部国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75 号）

及国家税务总局《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（国家税务总局公告

2014 年第 64 号）的相关规定，公司结合自身情况，拟对公司目前的固定资产折旧方法进行

会计估计变更，采用加速折旧的方法对固定资产计提折旧；同时公司拟调整计算机应用及服

务业务应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计变更，更加客观公正的反映公司财

务状况和经营成果。

    表决结果：      6 票同意、 0      票反对、   0 票弃权；

    《关于公司会计估计变更的公告》（2015-02）详见 2015 年 2 月 4 日的《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事发表了同意公司进行会计估计变更的独立意见，详见 2015 年 2 月 4 日的

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《关于公司坏账核销的议案》

    根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《深

圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了真实反映公司的经营成
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果及财务状况，公司拟对 1,279,353.46 元无法收回的应收款项予以核销。

    表决结果：      6 票同意、 0      票反对、   0 票弃权；

    《关于公司坏账核销的公告》（2015-03）详见 2015 年 2 月 4 日的《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事发表了同意公司进行坏账核销的独立意见，详见 2015 年 2 月 4 日的巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn。

   三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.独立董事意见；

    3.深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                        北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                               2015 年 2 月 2 日