北京中长石基信息技术股份有限公司                                         董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息               编号：2015-06


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

             第五届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015 年第二次

临时会议的会议通知于 2015 年 3 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 3 月 11 日

以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于全资子公司对外投资参股 SnapShot GmbH 公司股权的议案》

    公司之全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司（以下简称“焦点信息”）于 2014 年

3 月 21 日与 SnapShot GmbH（以下简称“SnapShot”或“标的公司”）签署《股份认购协议》，

以 80 万欧元购买 SnapShot 新发行 6250 股，占 SnapShot 公司 12.5%股权，该事项已经 2014

年 3 月 21 日的焦点信息执行董事决议通过，且所涉及的股权变更登记手续已经完成，相关

的债权债务已经转移，不存在任何其他纠纷。详见公司 2014 年 8 月 26 日刊登于《中国证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年半年度报告》董事会报告章

节。

       焦点信息于 2015 年 3 月 11 日与 SnapShot 公司签署《投资与股权收购协议》，焦点信息

拟分步分阶段对 SnapShot 公司进行投资并购买其新发行的股份。焦点信息第一阶段投资拟

以 700 万欧元认购 SnapShot 公司发行的 21,519 股，交易完成后，焦点信息将持有 SnapShot

公司 38.83%股权。第二、三阶段投资视第一阶段投资实施情况再做确定。公司董事会同意

本次交易，并授权公司管理层办理与本次投资、参股标的公司相关的具体事宜，包括但不限

于协议签署、价款支付及股份认购等事项。

    表决结果：      6 票同意、 0      票反对、       0 票弃权；

       《关于全资子公司对外投资参股 SnapShot GmbH 公司股权的公告》 2015-07）详见 2015

                                                 1
   北京中长石基信息技术股份有限公司                                       董事会决议公告


年 3 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                  北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                          2015 年 3 月 11 日




                                          2