北京中长石基信息技术股份有限公司                                            公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息       公告编号：2015-12


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

                      关于更换 2015 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 30 日召开第

五届董事会第七次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于更换公司 2015 年度审计

机构的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、更换审计机构的情况说明

    众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环海华”）原为公司聘任的财务

审计机构，在担任公司财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地

发表独立审计意见。鉴于该审计机构自公司股份改制以来一直为公司提供审计服务，时间超

过 10 年，出于谨慎考虑，经双方协商一致，决定中止聘请众环海华会计师事务所继续担任

公司 2015 年度审计机构。

    经公司董事会审计委员会认真调查和筛选，一致同意并提议改聘瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，年度审计费用为 60 万元人民币，聘任期限自股东

大会审议通过之日起一年。

    二、新聘任审计机构情况

    瑞华会计师事务所是中瑞岳华、国富浩华于 2013 年 4 月 30 日合并成立的一家大型会计

师事务所，总部设在中国北京，具有证券、期货业务资质。瑞华会计师事务所拥有员工 9,000

多人，其中注册会计师 2,000 多人。中瑞岳华、国富浩华都是行业第一批完成特殊普通合

伙转制的会计师事务所，具有 A+H 股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的

专业服务机构。

    在中国注册会计师协会发布的《2014 年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华

会计师事务所名列全国第三位。

    三、关于更换审计机构所履行的程序
   北京中长石基信息技术股份有限公司                                           公告



    1、公司董事会审计委员会事前对瑞华会计师事务所进行了充分沟通，对拟聘的瑞华会

计师事务所进行了充分了解。公司董事会审计委员会审议通过了《关于更换公司 2015 年度

审计机构的议案》，同意将公司 2015 年度审计机构更换为瑞华会计师事务所，并同意将该议

案提交公司董事会审议。

    2、公司于 2015 年 3 月 30 日召开第五届董事会第七次会议审议《关于更换公司 2015

年度审计机构的议案》，同意将公司 2015 年度审计机构更换为瑞华会计师事务所；同日，公

司召开第五届监事会第九次会议审议《关于更换公司 2015 年度审计机构的议案》，监事会就

此发表专项意见，同意此次会计师事务所变更。

    3、公司将召开 2014 年度股东大会，审议《关于更换公司 2015 年度审计机构的议案》。

届时，众环海华会计师事务所有权就改聘事宜到会陈述意见；若会计师事务所放弃陈述，公

司将在有关股东大会决议公告中予以说明。

    四、独立董事事前认可意见及独立意见

    针对公司拟更换 2015 年度审计机构的事项，作为公司独立董事，发表事前认可意见如

下：我们认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和能力，能满足公司

2015 年度相关审计的要求。此次更换会计师事务所出于谨慎性考虑，不会损害全体股东和

投资者的合法权益。

    我们同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，同

意此议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

    2、针对公司拟更换 2015 年度审计机构的事项，作为公司独立董事，发表独立意见如下：

    （1）公司拟更换审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，

董事会在审议《关于更换公司 2015 年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，

我们已同意将该议案提交第五届董事会第七次会议审议；

    （2）经核查，瑞华会计师事务所具有证券、期货及相关业务审计资格，具备多年为上

市公司提供审计服务的经验与能力，规模化的优势保证瑞华会计师事务所能够按照客户的时

间与质量要求提供专业服务，能够满足公司 2015 年度财务审计工作的要求，能够独立对公

司财务状况进行审计。

    因此，我们同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机

构，同意此议案提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
北京中长石基信息技术股份有限公司                               公告



2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                   北京中长石基信息技术股份有限公司

                                            董 事 会

                                         2015 年 3 月 30 日