石基信息：第五届监事会第九次会议决议公告2015-03-31
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-09
北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于
2015年3月31日在公司复兴路办公室9层会议室召开，会议通知已于2015年3月19日以邮件方
式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2014 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2014 年年度股东大会审
议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对 2014 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和
审核北京中长石基信息技术股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2014 年年度股东大会审议。
公司 2014 年年度报告摘要（2015-10）刊登于 2015 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2014 年年度报告全文刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2014 年度监事会工作报告》，并同意提交 2014 年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
3、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的预案》，并同意提交 2014 年年度股东大会
审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2014 年度利润分配预案为：
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度归属于母公司股东净
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
利润为 382,047,507.19 元，加上年初未分配利润 1,228,393,386.10 元，扣除支付 2013 年度股
东现金红利 37,094,400.00 元、2014 年度提取的盈余公积 1,673,823.20 元，加之其他调整减
少的留存收益 0 元，2014 年度可供全体股东分配的利润为 1,571,672,670.09 元。
公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 309,120,000.00 为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发 37,094,400.00 元，剩余未分配利润 1,534,578,270.09
元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司 2014
年度利润分配的预案发表了明确同意的独立意见，意见全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
4、审议通过公司《2014年度财务决算报告》，并同意提交2014年年度股东大会审议。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
5、审议通过《2014年度内部控制评价报告》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对《2014 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完
善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以
及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2014
年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出
具了众环专字（2015）010149 号《内部控制鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基
本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的
内部控制。
《2014 年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《内部控制评价报告》的意见、众
环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》全文见 2015 年 3 月 31
日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
6、审议通过《关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经审核，公司监事会根据公司 2014 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，
同意公司 2014 年度高级管理人员薪酬，具体如下：
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
年 度 薪 酬 是否在股东单位或其他关
姓名 职务
（万元） 联单位领取薪酬、津贴
李仲初 董事长、总裁 10.06 否
赖德源 董事、副总裁、财务总监 88.40 否
罗志明 副总裁 61.90 否
关东玉 副总裁 60.50 否
王敏敏 副总裁 70.00 否
罗 芳 副总裁、董事会秘书 52.60 否
合 计 - 343.46 -
注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。
独立董事对公司 2014 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见
全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
7、审议通过《关于更换公司 2015 年度审计机构的议案》，并同意提交 2014 年年度股东
大会审议，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会经核查：公司本次聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资
质和能力，能满足公司 2015 年度相关审计的要求。公司此次更换会计师事务所出于谨慎性
考虑，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
《关于更换公司 2015 年度审计机构的公告》（2015-12）详见 2015 年 3 月 31 日的中国
证券报、证券时报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
独立董事已经发表了同意更换瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度
审计机构的事前认可意见及独立意见，意见全文见 2015 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn；
8、审议通过《关于中国电子器件工业有限公司实际盈利数与利润预测数差异说明的议
案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经审核，中国电子器件工业有限公司盈利预测实现情况、原因解释及结论如下：
（一）中国电子器件工业有限公司盈利预测的实现情况
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
项目名称 实际数 预测数 差额 差异率
利润总额（元） 43,784,461.65 45,965,162.19 -2,180,700.54 -4.74%
净利润（元） 34,084,469.28 34,663,032.20 -578,562.92 -1.67%
上表中“实际数”一栏内各金额系根据中国电子器件工业有限公司于 2014 年度内实际
经营状况，并按照与其盈利预测报告相一致的架构基础确定。
（二）2014 年度盈利预测的未实现的原因
2014 年度盈利预测未实现的原因主要是产品销售未达到预期，2014 年度中电器件公司
的营业收入实现数为 122,332.52 万元，预测数为 137,813.22 万元，实现数低于盈利预测数
15,480.70 万元，主要原因系：
（1）根据公司的经营战略决策，调整了部分经营产品项目；由于医疗设备项目的清理，
影响营业收入约 12,781.00 万元。
（2）2014 年末为了加速货款的回收，公司对于采用现款提货的客户给予现金折扣，影
响营业收入约 2,700.00 万元。
由于收入下降使得主营业务毛利下降了约 2,179.99 万元，但由于本年度公司在经营管
理中加强了成本控制意识，进行了减员增效以及降低财务成本，将各项费用控制在合理范围
内，使各项费用合计下降 1721.12 万元；故中国电子器件工业有限公司 2014 年度实现净利
润为 3,408.45 万元，较预测数差异 57.86 万元。
（三）结论
中国电子器件工业有限公司 2014 年度盈利预测利润数与 2014 年度实际实现的利润数之
间不存在重大差异。
众环海华会计师事务所已对上述盈利预测执行情况出具众环专字（2015）010151 号《关
于中国电子器件工业有限公司盈利预测情况的专项审核报告》，详见 2015 年 3 月 31 日的巨
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三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2015 年 3 月 30 日
