北京中长石基信息技术股份有限公司                                       董事会决议公告


证券代码：002153                          证券简称：石基信息         编号：2015-15


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第五届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015 年第三次

临时会议的会议通知于 2015 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 4 月 13 日

以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司参股 Galasys PLC 公司 20%股权的议案》

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司焦点信息技术

（香港）有限公司（以下简称“焦点信息”）于 2015 年 4 月 10 日与 Galasys PLC 公司（以下

简称“Galasys 公司”或“Galasys”）及其原股东达成一致意见，拟以自有资金合计￡4,593,402

英镑（折合人民币约 4,300 万元，具体金额以支付当日汇率折算为准）通过购买 Galasys 公

司原股东持有股票 5,325,685 股及认购 Galasys 公司新发行股票 9,985,655 股合计持有

15,311,340 股，约占 Galasys 公司新发行股票后 20%的股份。本次交易完成后，Galasys 公司

将成为焦点信息参股子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：      6   票同意、      0    票反对、   0   票弃权；

    《关于全资子公司参股 Galasys PLC 公司 20%股权的公告》（2015-16）详见 2015 年 4

月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                  1
北京中长石基信息技术股份有限公司                              董事会决议公告


                                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2015 年 4 月 13 日




                                   2