石基信息：2014年年度股东大会决议公告2015-04-29
北京中长石基信息技术股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2015-18
北京中长石基信息技术股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 28 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2015 年 4 月 27 日至 4 月 28 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 28 日交易日 9:30～11:30 和 13:00～
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 4 月 27 日 15:00 至 2015 年 4 月 28 日 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区远大路 25 号永泰福朋 B 座雅乐轩酒店宴会策略二+三厅
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
6、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席会议的股东（包括股东代表）总数为 4 人，代表有效表决权的股份 194,865,902 股，
占公司股份总数 309,120,000 股的 63.0389%。其中：
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东(包括股东代表)共 4 人，代表有效表决权的股份 194,865,902 股，占
北京中长石基信息技术股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告
公司股份总数 309,120,000 股的 63.0389%；
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券
信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东为 0 人，以下议案均无网
络投票表决结果。
3、中小股东参与情况
通过现场及网络投票的中小股东共计 3 人，代表股份 120,302 股，占公司股份总数的 0.0389%。
本次会议由董事长李仲初先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本
次会议。
二、提案审议情况
1．审议通过公司《2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 194,865,102 股，反对 0 股，弃权 800 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 99.9996%；
公司 2014 年年度报告摘要（2015-10）刊登于 2015 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn；2014 年年度报告全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2．审议通过公司《2014 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 194,865,102 股，反对 0 股，弃权 800 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 99.9996%；
《2014 年度董事会工作报告》详见 2014 年年度报告全文第四节，2014 年年度报告全文刊登于 2015
年 3 月 31 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
3．审议通过公司《2014 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 194,865,102 股，反对 0 股，弃权 800 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 99.9996%；
《2014 年度监事会工作报告》已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2015 年 3 月
31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届监事会第九次会议决
议公告》（2015-09）及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年度股东大会会议材料》。
4．审议通过公司《2014 年度财务决算报告》
表决结果：同意 194,865,102 股，反对 0 股，弃权 800 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 99.9996%；
《2014 年度财务决算报告》已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2015 年 3 月 31
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第七次会议决议
北京中长石基信息技术股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告
公告》（2015-08）及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年度股东大会会议材料》。
5．审议通过公司《2014 年度利润分配预案》
表决结果：同意 194,865,102 股，反对 0 股，弃权 800 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 99.9996%；
中小股东表决结果：同意 119,502 股，反对 0 股，弃权 800 股，同意股数占出席会议中小股东所持股
份的 99.3350%；
《2014 年度利润分配预案》已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2015 年 3 月 31
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第七次会议决议
公告》（2015-08）及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年度股东大会会议材料》。
6．审议通过公司《关于更换公司 2015 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 194,865,102 股，反对 0 股，弃权 800 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 99.9996%；
中小股东表决结果：同意 119,502 股，反对 0 股，弃权 800 股，同意股数占出席会议中小股东所持股
份的 99.3350%；
截止本决议公告日，公司原审计机构众环海华会计师事务所未就改聘事宜提出异议。
本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2015 年 3 月 31 日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第七次会议决议公告》（2015-08）及
刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年度股东大会会议材料》。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：经核查，本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2014 年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见
书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司
股 东 大 会
2015 年 4 月 28 日
