北京中长石基信息技术股份有限公司                                       董事会决议公告


证券代码：002153                          证券简称：石基信息         编号：2015-24


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第五届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015 年第五次

临时会议的会议通知于 2015 年 6 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 6 月 8 日以

通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的议案》

    表决结果：      6   票同意、      0    票反对、   0   票弃权；

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北海石基信息

技术有限公司（以下简称“北海石基”）拟在北海以自有资金投资人民币 10,000 万元设立全

资子公司银石科技有限公司（暂定名称，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）；本

次投资使用北海石基自有资金。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

    《关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的公告》（2015-26）详见 2015 年 6

月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果： 6        票同意、      0    票反对、   0   票弃权；

    公司第四届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度

的议案》已经到期，根据公司日常经营和资金需求情况测算，将继续向各商业银行申请不超

过 5 亿元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为 2 年。两年内，公司不再就每笔授

信或借款另行召开董事会，授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银

行，并且办理银行授信具体事宜。

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北京中长石基信息技术股份有限公司                                 董事会决议公告


三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

 特此公告。

                                           北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                  2015 年 6 月 8 日




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