北京中长石基信息技术股份有限公司                                      监事会决议公告



证券代码：002153                          证券简称：石基信息         编号：2015-25


                   北京中长石基信息技术股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于

2015年6月8日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2015年6月1日以邮件方式

发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司

法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的议案》

    表决结果：      3   票同意、      0    票反对、   0   票弃权；

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北海石基信息技

术有限公司（以下简称“北海石基”）拟在北海以自有资金投资人民币 10,000 万元设立全资

子公司银石科技有限公司（暂定名称，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）；本次

投资使用北海石基自有资金。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。公司监事会同意北海石基对外投资设立银石科技有限公司。

    《关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的公告》（2015-26）详见 2015 年 6

月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果： 3        票同意、      0    票反对、   0   票弃权；

    公司第四届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度

的议案》已经到期，根据公司日常经营和资金需求情况测算，将继续向各商业银行申请不超

过 5 亿元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为 2 年。两年内，公司不再就每笔授

信或借款另行召开董事会，授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银

行，并且办理银行授信具体事宜。
北京中长石基信息技术股份有限公司                                    监事会决议公告



三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                           北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                     监   事   会

                                                    2015 年 6 月 8 日