北京中长石基信息技术股份有限公司                                      董事会决议公告


证券代码：002153                          证券简称：石基信息         编号：2015-50


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第五届董事会 2015 年第九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）第五届董事

会 2015 年第九次临时会议的会议通知于 2015 年 9 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于

2015 年 9 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司全资子公司拟签署<浩华管理顾问（亚太）有限公司 75%已发行股

本的买卖协议>及相关事项的议案》

    表决结果：      6   票同意、      0    票反对、   0   票弃权；

    公司之全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）拟与浩华管理

顾问（亚太）有限公司（以下简称“浩华”）股东 SEXTANT INVESTMENTS LIMITED 签

署《浩华管理顾问（亚太）有限公司 75%已发行股本的买卖协议》（以下简称“《浩华 75%

股份买卖协议》”或“本协议”），石基（香港）拟以现金方式共计 1,000 万美元购买 SEXTANT

INVESTMENTS LIMITED 持有的浩华 75%股权。本次交易定价以标的公司财务数据为基础，

以交易各方共同确认的估值方法最终协商确定。本次交易完成后，浩华将成为公司之控股子

公司。

    本次交易使用子公司自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

    《关于公司全资子公司拟签署<浩华管理顾问（亚太）有限公司 75%已发行股本的买卖

协议>及相关事项的公告》（2015-51）详见 2015 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



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 北京中长石基信息技术股份有限公司                                  董事会决议公告


三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

 2、深交所要求的其他文件。

 特此公告。

                                            北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2015 年 9 月 16 日




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