北京中长石基信息技术股份有限公司                                    董事会决议公告



证券代码：002153                      证券简称：石基信息           编号：2015-57




                     北京中长石基信息技术股份有限公司

          第五届董事会 2015 年第十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015 年第十一

次临时会议的会议通知于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 10 月

27 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2015 年第三季度季度报告全文及正文》

    表决结果：      6 票同意、 0      票反对、   0 票弃权；

    公司 2015 年第三季度季度报告正文（2015-59）刊登于 2015 年 10 月 29 日的《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2015 年第三季度季度报告全文刊登

于 2015 年 10 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》

    结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划,

公司拟在未来三年仍以自有资金向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资

总额不超过 4 亿元人民币。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金

来源为本公司自有资金。

    表决结果：      6 票同意、 0      票反对、   0 票弃权；

    关于本次增资事宜详见 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》

（2015-60）。
北京中长石基信息技术股份有限公司                                 董事会决议公告



三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                           北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2015 年 10 月 27 日