北京中长石基信息技术股份有限公司                                     监事会决议公告



证券代码：002153                       证券简称：石基信息            编号：2015-58


                   北京中长石基信息技术股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于

2015年10月29日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2015年10月21日以邮件

方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公

司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过公司《2015 年第三季度季度报告全文及正文》

    表决结果： 3 票同意、 0           票反对、 0 票弃权；

    公司监事会对 2015 年第三季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编

制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告的编制和审核程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观、准确地反映了公司的经营成果，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2015 年第三季度季度报告正文（2015-59）刊登于 2015 年 10 月 29 日的《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2015 年第三季度季度报告全文

刊登于 2015 年 10 月 29 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》

    结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划,

公司拟在未来三年仍以自有资金向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资

总额不超过 4 亿元人民币。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金

来源为本公司自有资金。

    表决结果：      3 票同意、 0      票反对、   0 票弃权；

    关于本次增资事宜详见 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
   北京中长石基信息技术股份有限公司                                 监事会决议公告



资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》

（2015-60）。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                               北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                         监   事   会

                                                      2015 年 10 月 27 日