北京中长石基信息技术股份有限公司                                     董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息            编号：2015-66



                     北京中长石基信息技术股份有限公司

          第五届董事会 2015 年第十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015 年第十三

次临时会议的会议通知于 2015 年 11 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 12 月

2 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签署<北京长京益康信息科技有限公司 100%股权转让框架协议>及

相关事项的议案》

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

    经公司第五届董事会 2015 年第十三次临时会议审议通过，公司与北京长京益康信息科

技有限公司（以下简称“长益科技”）三位自然人股东签署《北京长京益康信息科技有限公司

100%股权转让框架协议》，公司拟以现金方式共计 6.3 亿元人民币购买曹国兴、宋清、周

智钢合计持有的长益科技 100%股权。本次交易完成后，长益科技将成为公司之全资子公司。

    《关于公司签署<北京长京益康信息科技有限公司 100%股权转让框架协议>及相关事

项的公告》（2015-67）详见刊登于 2015 年 12 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

    公司于 2015 年 11 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发

的《关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2015】

2456 号）文件，核准公司以非公开发行股票的方式向特定战略投资者淘宝（中国）软件有
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限 公 司 发 行 不 超 过 46,476,251 股 新 股 ， 每 股 价 格 51.40 元 。 本 次 募 集 资 金 总 额 为

2,388,879,301.4 元，扣除各项发行费用合计 16,706,875.25 元，公司本次募集资金净额为

2,372,172,426.15 元。2015 年 11 月 23 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就募集

资金到账事项出具了众环验字(2015)010119 号《验资报告》，确认募集资金到账。

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交

易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，2015 年 12 月 2 日，公司

与中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行以及中信建

投证券股份有限公司分别达成《募集资金三方监管协议》。

    《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（2015-68）详见刊登于 2015 年 12 月 3 日

的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                         北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                                       董 事 会

                                                                 2015 年 12 月 2 日