石基信息：第五届董事会第九次会议决议公告2016-03-31
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-11
北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的会
议通知于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 3 月 29 日以现场表决的
方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过公司《2015 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2015 年年度股东大会
审议；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司 2015 年年度报告摘要（2016-13）刊登于 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2015 年年度报告全文刊登于 2016 年 3 月 31 日
的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2015 年度董事会工作报告》，并同意提交 2015 年年度股东大会审
议；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司独立董事刘剑锋先生、阎丽明女士、邹小杰先生向董事会提交了《2015 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职，详见 2016 年 3 月 31 日刊登于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2015 年度独立董事述职报告》。
3、审议通过公司《2015 年度总裁工作报告》；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
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4、审议通过公司《2015 年度利润分配的方案》，并同意提交 2015 年年度股东大会审
议；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2015 年度利润分配方案为：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司股东净利润
为 360,995,723.54 元，加上年初未分配利润 1,571,672,670.09 元，扣除支付 2014 年度股东现
金红利 37,094,400.00 元、2015 年度提取的盈余公积 5,163,687.48 元，加之其他调整减少的
留存收益 0 元，2015 年度可供全体股东分配的利润为 1,890,410,306.15 元。
公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 355,596,251 为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发 42,671,550.12 元，同时以资本公积向全体股东每
10 股转增 20 股，剩余未分配利润 1,847,738,756.03 元结转至下一年度。此项利润分配方案
需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据《中小板上市公司
信息披露公告格式：第 43 号 上市公司“高送转”利润分配和公积金转增股本方案的公告格
式》，《关于公司 2015 年度利润分配方案的公告》（2016-17）详见 2016 年 3 月 31 日的《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；独立董事对公司 2015 年度利
润分配的方案发表的独立意见详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
5、审议通过公司《2015 年度财务决算报告》，并同意提交 2015 年年度股东大会审议；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
6、审议通过《2015年度内部控制评价报告》；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会、独立董事对《2015 年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司保荐
机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意
见》，《2015 年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《2015 年度内部控制评价报告》
的独立意见及保荐机构的核查意见详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司监事会对《2015 年度内部控制评价报告》的核查意见详见 2016 年 3 月 31 日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届监事会第十
六次会议决议公告》（2016-12）。
7、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
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根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》（2016 年修
订）的规定，公司对 2015 年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部
控制规则的相关情况。详见刊登于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《内
部控制规则落实自查表》。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司<内部控制规则落实自查
表>的核查意见》，详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
8、审议通过《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据公司 2015 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对
公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2015 年度公司高级管理人员从公司
领取的应付薪酬如下表所示：
从公司获得的税前 是否在股东单位或其
姓名 职务 他关联单位领取薪
报酬总额（万元） 酬、津贴
李仲初 董事长、总裁 10.06 否
董事、副总裁、财务总
赖德源 95.4 否
监
Kevin Patrick King 首席运营官 84.18 否
罗志明 副总裁 71.66 否
关东玉 副总裁 65.71 否
王敏敏 副总裁 76 否
罗 芳 副总裁、董事会秘书 59.82 否
合 计 - 462.83 -
注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。
独立董事对公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见
全文见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
9、审议通过公司《2015 年度社会责任报告》
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
《 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 》 全 文 详 见 2016 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
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10、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司董事会决定于 2016 年 4 月 21 日星期四召开 2015 年年度股东大会，审议以下议案：
（1）2015 年年度报告全文及摘要；
（2）2015 年度董事会工作报告；
（3）2015 年度监事会工作报告；
（4）2015 年度利润分配方案；
（5）2015 年度财务决算报告；
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
公司《关于召开 2015 年度股东大会的通知公告》（2016-15）详见 2016 年 3 月 31 日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
11．审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
《公司 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2016-16）详见 2016 年 3 月 31
日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
公司监事会发表的审核意见详见 2016 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届监事会第十六次决议公告》（2016-12）；
公司独立董事发表的独立意见、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投
证券股份有限公司关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，以及公司
审计机构瑞华会计师事务所出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金年度
存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]48470002 号）详见 2016 年 3 月 31 日的
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 29 日
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