石基信息：第五届监事会第十六次会议决议公告2016-03-31
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-12
北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于
2016 年 3 月 29 日在公司复兴路办公室 9 层会议室召开，会议通知已于 2016 年 3 月 18 日以
邮件方式发出。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2015 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2015 年年度股东大会审
议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对 2015 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和
审核北京中长石基信息技术股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2015 年年度股东大会审议。
公司 2015 年年度报告摘要（2016-13）刊登于 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2015 年年度报告全文刊登于 2016 年 3 月 31 日
的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2015 年度监事会工作报告》，并同意提交 2015 年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
3、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的方案》，并同意提交 2015 年年度股东大会
审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2015 年度利润分配方案为：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司股东净利润
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为 360,995,723.54 元，加上年初未分配利润 1,571,672,670.09 元，扣除支付 2014 年度股东现
金红利 37,094,400.00 元、2015 年度提取的盈余公积 5,163,687.48 元，加之其他调整减少的
留存收益 0 元，2015 年度可供全体股东分配的利润为 1,890,410,306.15 元。
公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 355,596,251 为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发 42,671,550.12 元，同时以资本公积向全体股东每 10
股转增 20 股，剩余未分配利润 1,847,738,756.03 元结转至下一年度。此项利润分配方案需提
交公司 2015 年年度股东大会审议。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实
际经营情况，公司监事会同意公司 2015 年度利润分配方案；
依据《中小板上市公司信息披露公告格式：第 43 号 上市公司“高送转”利润分配和公
积金转增股本方案的公告格式》，《关于公司 2015 年度利润分配方案的公告》（2016-17）
详见 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
独立董事对公司 2015 年度利润分配的方案发表的独立意见详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
4、审议通过公司《2015年度财务决算报告》，并同意提交2015年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
5、审议通过公司《2015年度内部控制评价报告》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对《2015 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完
善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以
及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2015
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015 年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《2015 年度内部控制评价报告》的
独立意见、保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司 2015 年度内部控制评价
报告的核查意见》，详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
6、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》（2016 年修订）
的规定，公司对 2015 年度内部控制规则落实情况进行了自查，经监事会核查，公司不存在
未 落 实 内 部 控 制 规 则 的 相 关 情 况 。 详 见 刊 登 于 2016 年 3 月 31 日 巨 潮 资 讯 网
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www.cninfo.com.cn 的《内部控制规则落实自查表》。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司<内部控制规则落实自查
表>的核查意见》，详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
7、审议通过《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经审核，公司监事会根据公司 2015 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，
同意公司 2015 年度高级管理人员薪酬，具体如下：
是否在股东单位或
从公司获得的税前
姓名 职务 其他关联单位领取
报酬总额（万元）
薪酬、津贴
李仲初 董事长、总裁 10.06 否
赖德源 董事、副总裁、财务总监 95.4 否
Kevin Patrick King 首席运营官 84.18 否
罗志明 副总裁 71.66 否
关东玉 副总裁 65.71 否
王敏敏 副总裁 76 否
罗 芳 副总裁、董事会秘书 59.82 否
合 计 - 462.83 -
注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。
独立董事对公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见
全文见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
8、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对《公司 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告》发表如下核查意见：
经核查，2015 年度公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形；同时该募集资金专项报告真实、客
观的反映了 2015 年公司募集资金的存放和实际使用情况，监事会同意审议通过该报告。
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司独立董事发表的独立意见、
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于公司
2015 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，以及公司审计机构瑞华会计师事务所出
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具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报
告》（瑞华核字[2016]48470002 号）详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 29 日
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