北京中长石基信息技术股份有限公司                                       董事会决议公告


证券代码：002153                       证券简称：石基信息             编号：2016-18



                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第五届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第三次

临时会议的会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 3 月 30

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    审议通过公司《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易

议案》
    表决结果： 6 票同意、 0           票反对、 0 票弃权

    公司于 2016 年 3 月 30 日与阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司、北京首旅酒

店(集团)股份有限公司共同签署《合资合同》，公司拟与阿里旅行、首旅酒店集团共同出资

设立一家合资公司。该事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

     该事项不涉及关联董事回避表决的事项，公司独立董事发表了事先认可意见及同意公

司进行该项对外投资暨关联交易的独立意见。详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易公告》（2016-20）

全文详见 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司

关联交易的核查意见》详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                董 事 会

                                             2016 年 3 月 30 日




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