北京中长石基信息技术股份有限公司                                     监事会决议公告



证券代码：002153                       证券简称：石基信息            编号：2016-19


                   北京中长石基信息技术股份有限公司
                   第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于

2016 年 3 月 30 日在公司复兴路办公室 9 层会议室召开，会议通知已于 2016 年 3 月 25 日以

邮件方式发出。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过公司《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易
议案》
    表决结果： 3 票同意、 0           票反对、 0 票弃权

    公司于 2016 年 3 月 30 日与阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司、北京首旅酒

店(集团)股份有限公司共同签署《合资合同》，公司拟与阿里旅行、首旅酒店共同出资设立

一家合资公司。该事项构成关联交易，不构成重大资产重组。公司监事会同意公司进行本次

对外投资暨关联交易的事项。

     该事项不涉及关联董事回避表决的事项，公司独立董事发表了事先认可意见及同意公

司进行该项对外投资暨关联交易的独立意见，详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

     《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易的公告》

（2016-20）全文详见 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于北京中长石基

信息技术股份有限公司关联交易的核查意见》详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

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北京中长石基信息技术股份有限公司                              监事会决议公告




特此公告。


                                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                    监   事 会

                                                2016 年 3 月 30 日




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