北京中长石基信息技术股份有限公司                                       监事会决议公告



证券代码：002153                      证券简称：石基信息             编号：2016-44


                   北京中长石基信息技术股份有限公司
                   第五届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于

2016年8月11日在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月5日以邮件方式发出。会议应参

加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章

程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计

划（草案）>及其摘要的议案》
    为了进一步完善公司法人治理结构和长效激励机制，更好地调动核心技术人才的积极
性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，维护公司
及股东利益，实现公司发展规划目标，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法（2016 年 8 月 13 日起施行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）及其他有关法
律、法规、规章以及公司《章程》制定《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“《2016 年股权激励计划（草案）》”）及其摘要，拟授予
激励对象 800 万份股票期权，其中首次授予 738.5 万股，预留 61.5 万股。

    监事会认为：本次股票期权激励计划有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市

公司及全体股东利益的情形，同意公司进行本次股权激励计划；同时公司监事会对激励对象

名单进行初步核查，认为本次股权激励计划中的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等

法律、法规及规范性文件和公司《章程》有关任职资格的规定，不存在《股权激励管理办法》

规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）摘要》
（2016-45）详见 2016 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草
案）》全文详见 2016 年 8 月 13 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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    公司独立董事已对公司《2016 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见，详见 2016

年 8 月 13 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    （二）审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考

核管理办法>的议案》
    根据《股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司需对本次股权
激励计划中的董事、高级管理人员及其他激励对象设立绩效考核指标，因此公司结合实际情
况制定《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》，公司设定的绩效考核指标具有科学性和合理性。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核办法》全文

详见 2016 年 8 月 13 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    （三）审议通过《关于更换信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年

度审计机构的议案》，并同意提交 2016 年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授

权董事会决定其报酬。

    公司监事会经核查：公司本次聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应

的资质和能力，能满足公司2016年度相关审计的要求。公司此次更换会计师事务所出于公司

发展考虑，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    独立董事已经发表了同意更换信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016

年度审计机构的事前认可意见及独立意见，意见全文见 2016 年 8 月 13 日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




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                                               2016 年 8 月 11 日




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