石基信息:关于更换信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的公告2016-08-13
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2016-46
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于更换信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2016 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 11 日召开第五
届董事会 2016 年第九次临时会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于更换信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计机构的议案》,现将相关事项公告
如下:
一、更换审计机构的情况说明
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)为公司聘任的2015
年度财务审计机构,在担任公司财务审计机构期间,勤勉、尽职地履行完毕《审计业务约定
书》约定的全部义务,顺利完成公司2015年度审计工作并发表独立审计意见,公司董事会对
瑞华会计师事务所为公司提供的帮助表示感谢。目前鉴于公司业务规模不断扩大,综合考虑
到境内外子公司的审计需求,经公司董事会审计委员会认真调查和筛选,一致同意并提议改
聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构,年度审计费用为105
万元人民币,聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。
二、新聘任审计机构情况
信永中和是国内第一批取得独立签发 H 股审计报告以及具有证监会专项复核资格的专
业中介机构。拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质,业务范围
涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域。信永中和总部位于北京,在境
内设有 22 家分公司,已形成了华北、华东、华中、华南、东北、西北、西南等地区纵横交
错的服务网络。在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦设有 5 家境外成员所,从业人
员超过 5000 人。
2015 年在国际会计公告(International Accounting Bulletin)发布的国际会计师事务所排
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名中名列全球第 19 位。
三、关于更换审计机构所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对瑞华会计师事务所进行了充分沟通,对拟聘的信永中
和会计师事务所进行了充分了解。公司董事会审计委员会审议通过了《关于更换信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计机构的议案》,同意将公司 2016 年度
审计机构更换为信永中和会计师事务所,并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2016 年 8 月 11 日召开第五届董事会 2016 年第九次临时会议审议《关于更换
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计机构的议案》,同意将公司
2016 年度审计机构更换为信永中和会计师事务所;同日,公司召开第五届监事会第二十次
会议审议《关于更换信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计机构
的议案》,监事会就此发表专项意见,同意此次会计师事务所变更。
3、公司将召开 2016 年第三次临时股东大会,审议《关于更换信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计机构的议案》。届时,瑞华会计师事务所有权就改聘事
宜到会陈述意见;若会计师事务所放弃陈述,公司将在有关股东大会决议公告中予以说明。
四、独立董事事前认可意见及独立意见
1、针对公司拟更换2016年度审计机构的事项,作为公司独立董事,发表事前认可意见
如下:我们认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的资质和能力,能满足
公司2016年度相关审计的要求。公司此次更换会计师事务所出于公司发展考虑,不会损害全
体股东和投资者的合法权益。
我们同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,
同意此议案提交公司第五届董事会 2016 年第九次临时会议审议。
2、针对公司拟更换 2016 年度审计机构的事项,作为公司独立董事,发表独立意见如下:
(1)公司拟更换审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,
董事会在审议《关于更换信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计
机构的议案》前,已经取得了我们的事前认可,我们已同意将该议案提交第五届董事会 2016
年第九次临时会议审议;
(2)经核查,信永中和会计师事务所具有证券、期货及相关业务审计资格,具备多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力,规模化的优势保证信永中和会计师事务所能够按照
客户的时间与质量要求提供专业服务,广泛的服务网络能满足公司对国内外分子公司的整体
需求,提升审计效率,能够满足公司 2016 年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务
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状况进行审计。
因此,我们同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审
计机构,同意此议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 11 日
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