北京中长石基信息技术股份有限公司                                       董事会决议公告




证券代码：002153                      证券简称：石基信息             编号：2016-47




                   北京中长石基信息技术股份有限公司
             第五届董事会 2016 年第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    提示：

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 11 日召开第五

届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股

票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2016 年股权激励计划（草案）》”）及其摘要等相

关议案，详见 2016 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的公告文件。鉴于《上市公司股权激励管理办法》（2016 年 8 月 13 日实

施）（以下简称“《股权激励管理办法》”）配套制度《中小企业板信息披露业务备忘录第 4

号：股权激励》由深圳证券交易所于 2016 年 8 月 12 日修订，为了公司本次股权激励计划严

格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配套制度规定，公司拟修订原《2016 年股

权激励计划（草案）》，敬请投资者注意投资风险。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第十次

临时会议的会议通知于 2016 年 8 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2016 年 8 月 19 日以通讯

方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计

划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    公司为了严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板
信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及其他有关法律、法规、规章以及公司《章程》 的
规定，对《2016 年股权激励计划（草案）》及其摘要中的部分方案进行修订，修订后的公司
本次股权激励计划（草案修订稿）对行权价格、业绩条件、行权期限制等事项做出调整。

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    因董事赖德源先生拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，
其余 6 名董事参与表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》
（2016-49）详见 2016 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草
案修订稿）》全文详见 2016 年 8 月 22 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事对公司本次变更原《2016 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见，详

见 2016 年 8 月 22 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    （二）审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计

划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

    根据法律、法规和规范性文件以及修订后的《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016
年股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司调整原《北京中长石基信息技术股份有限公司
2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”，调整后的《考
核管理办法》中设定的绩效考核指标具有科学性和合理性。

    因董事赖德源先生拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，

其余 6 名董事参与表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    修订后的《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核办

法（修订稿）》全文详见 2016 年 8 月 22 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见；

    3、《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及

其摘要；

    4、《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法

（修订稿）》

    5、深交所要求的其他文件。



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特此公告。



                                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2016 年 8 月 19 日




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