北京中长石基信息技术股份有限公司                                      董事会决议公告




    证券代码：002153                  证券简称：石基信息                编号：2016-53




                       北京中长石基信息技术股份有限公司
              第五届董事会 2016 年第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第十一次临时

会议的会议通知于 2016 年 8 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2016 年 8 月 23 日以通讯方式召开。

会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过公司《2016 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2016 年半年度报告摘要（2016-55）刊登于 2016 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2016 年半年度报告全文刊登于 2016 年 8 月 24 日的巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过《关于公司 2016 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    《公司 2016 半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2016-56）详见 2016 年 8 月 24 日的

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

    公司监事会发表的审核意见详见 2016 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届监事会第二十二次会议决议公告》（2016-54）；公司独立董事

发表的独立意见详见 2016 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见；



    特此公告。

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北京中长石基信息技术股份有限公司                               董事会决议公告




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                                                   董 事 会

                                               2016 年 8 月 23 日




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