北京中长石基信息技术股份有限公司                                              董事会决议公告


证券代码：002153                          证券简称：石基信息                编号：2016-57


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

          第五届董事会 2016 年第十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第十二

次临时会议的会议通知于 2016 年 8 月 31 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 9 月 5

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的议案》

    表决结果：      7   票同意、      0    票反对、   0   票弃权；

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北海以自有资金投资人

民币 10,000 万元设立全资子公司石基商用信息技术有限公司（暂定名称，最终名称以工商

行政管理部门核准登记为准）；本次投资使用公司自有资金。本次交易不构成关联交易，不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    公司董事会授权公司管理层负责具体对外投资设立子公司事宜，包括公司注册登记，公

司章程制定等事项。

    《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的公告》（2016-59）详见 2016 年

9 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                            北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                                      董 事 会

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北京中长石基信息技术股份有限公司                           董事会决议公告


                                       2016 年 9 月 5 日




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