北京中长石基信息技术股份有限公司                                                  监事会决议公告



证券代码：002153                          证券简称：石基信息                 编号：2016-58


                   北京中长石基信息技术股份有限公司
                 第五届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议

于2016年9月5日在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月31日以邮件方式发出。会议应

参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司

章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的议案》

    表决结果：      3   票同意、      0    票反对、   0   票弃权；

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北海以自有资金投资人

民币 10,000 万元设立全资子公司石基商用信息技术有限公司（暂定名称，最终名称以工商

行政管理部门核准登记为准）；本次投资使用公司自有资金。本次交易不构成关联交易，不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的公告》（2016-59）详见 2016 年

9 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                            北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                                      监   事   会

                                                                     2016 年 9 月 5 日



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