北京中长石基信息技术股份有限公司                                          董事会决议公告


证券代码：002153                       证券简称：石基信息                编号：2016-62



                     北京中长石基信息技术股份有限公司

          第五届董事会 2016 年第十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第十三

次临时会议的会议通知于 2016 年 9 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 9 月 28

日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》

    结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划,

公司拟在未来三年仍以自有资金向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资

总额不超过 5 亿元人民币。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金

来源为本公司自有资金。公司董事会授权公司管理层办理增资所需的全部事宜。

    表决结果： 7 票同意、 0           票反对、 0 票弃权；

    关于本次增资事宜详见 2016 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》 2016-64）。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                              2016 年 9 月 28 日