北京中长石基信息技术股份有限公司                                       董事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息              编号：2016-65



                     北京中长石基信息技术股份有限公司

          第五届董事会 2016 年第十四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第十四

次临时会议的会议通知于 2016 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 10 月

18 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》

    鉴于公司 2016 年股票期权激励计划中部分人员（4 名激励对象）在公司首次授予股票

期权前因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权共计 27,200 股，公司董事会决定对本次

股权激励计划中的授予对象及授予股份数量进行相应调整。公司首次授予的激励对象人数由

510 名调整为 506 名，本次授予的股票期权数量由 800 万股（其中首次授予 738.5 万股，预

留 61.5 万股）调整为 797.28 万股（其中首次授予 735.78 万股，预留 61.5 万股）。

    因董事赖德源先生为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余

6 名董事参与表决。

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

    《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予对象及授予数量的公告》2016-67）详见 2016

年 10 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见，详见 2016 年 10 月 20 日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予事项的议案》

    公司董事会认为公司及激励对象已符合公司 2016 年股票期权激励计划规定的各项授予


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条件，确定以 2016 年 10 月 18 日作为本次股票期权激励计划的授予日，向 506 名股权激励

对象首次授予 735.78 万股股票期权。

    因董事赖德源先生为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余

6 名董事参与表决。

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

    《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予事项的公告》（2016-68）详见 2016 年

10 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事对本次授予股票期权的事项发表了独立意见，详见 2016 年 10 月 20 日的

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事意见；

    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                                  北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                     2016 年 10 月 18 日




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