石基信息：第六届监事会第四次会议决议公告2017-04-08
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2017-16
北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于
2017 年 4 月 6 日召开，会议通知已于 2017 年 3 月 26 日以邮件方式发出。会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2016 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2016 年年度股东大会审
议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对 2016 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和
审核北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2016 年年度股东大会审议。
公司 2016 年年度报告摘要（2017-17）刊登于 2017 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2016 年年度报告全文刊登于 2017 年 4 月 8 日
的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2016 年度监事会工作报告》，并同意提交 2016 年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
3、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的方案》，并同意提交 2016 年年度股东大会
审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2016 年度利润分配方案为：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司股东净
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北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
利润为 388,790,331.19 元，加上年初未分配利润 1,890,410,306.15 元，扣除支付 2015 年度股
东现金红利 42,671,550.12 元、2016 年度提取的盈余公积 7,295,597.78 元，加之其他调整减
少的留存收益 0 元，2016 年度可供全体股东分配的利润为 2,229,233,489.44 元。
公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,066,788,753 为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发 42,671,550.12 元，剩余未分配利润 2,186,561,939.32
元结转至下一年度。此项利润分配方案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实
际经营情况，公司监事会同意公司 2016 年度利润分配方案。
独立董事对公司 2016 年度利润分配的方案发表的独立意见详见 2017 年 4 月 8 日的巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
4、审议通过公司《2016年度财务决算报告》，并同意提交2016年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
5、审议通过公司《2016年度内部控制评价报告》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对《2016 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完
善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以
及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2016
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2016 年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《2016 年度内部控制评价报告》的
独立意见及保荐机构的核查意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控
制鉴证报告》详见 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
6、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司对 2016 年度内部控制规则落实情况进行了自查，经监事会核查，公司不存在未落
实内部控制规则的相关情况。详见刊登于 2017 年 4 月 8 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《内部控制规则落实自查表》。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司<内部控制规则落实自查
表>的核查意见》，详见 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
7、审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
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经审核，公司监事会根据公司 2016 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，
同意公司 2016 年度高级管理人员薪酬，具体如下：
从公司获 是否在公
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 得的税前 司关联方
报酬总额 获取报酬
李仲初 董事长兼总裁 男 53 现任 10.01 否
董事、副总裁、
赖德源 男 53 现任 100.8 否
财务总监
Kevin
首席运营官 男 54 现任 288.17 否
Patrick King
关东玉 副总裁 男 53 现任 69.79 否
王敏敏 副总裁 女 54 现任 78 否
副总裁兼董事会
罗 芳 女 38 现任 61.07 否
秘书
2016 年 11 月 28 日因任期
罗志明 原副总裁 男 52 71.66 否
届满卸任公司副总裁一职
合计 -- -- -- -- 679.5 --
注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。
独立董事对公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见
全文见 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审
计机构的议案》，并同意提交 2016 年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经公司监事会核查，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017
年度审计机构，同意将此议案提交 2016 年度股东大会审议通过。
独 立 董 事 已 经 发 表 了 独 立 意 见 ， 意 见 全 文 见 2017 年 4 月 8 日 的 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对《公司 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告》发表如下核查意见：
经核查，2016 年度公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形；同时该募集资金专项报告真实、客
观的反映了 2016 年公司募集资金的存放和实际使用情况，监事会同意审议通过该报告。
公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司独立董事发表的独立意见、
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于公司 2016 年度募集资金存放和使用
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情况专项核查报告》，以及公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北
京中长石基信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
（XYZH/2017BJA40399 号）详见 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
10、审议通过《关于公司拟进行关联交易的议案》，并同意提交 2016 年年度股东大会
审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
经公司监事会核查，公司拟与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝中国”）进
行的关联交易符合法律法规规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司进
行本次关联交易并提交公司 2016 年度股东大会审议。
《关于公司拟进行关联交易的公告》（2017-23）详见 2017 年 4 月 8 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关联交易发表了事前
认可意见及独立意见，详见 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2017 年 4 月 6 日
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