北京中长石基信息技术股份有限公司                                    监事会决议公告



证券代码：002153                        证券简称：石基信息          编号：2017-35


                   北京中长石基信息技术股份有限公司
                     第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于

2017 年 7 月 7 日召开，会议通知已于 2017 年 7 月 2 日以邮件方式发出。会议应参加表决的

监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经核查，公司监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激

励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公司《2016

年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，调整程序合法、 有效，不会对公司财

务状况及经营成果产生实质性影响。

    《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的公告》（2017-36）

详见 2017 年 7 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 7 月 11 日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、独立董事意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司                           监事会决议公告



                                   北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                监   事 会

                                              2017 年 7 月 7 日