北京中长石基信息技术股份有限公司                                      董事会决议公告


证券代码：002153                        证券简称：石基信息        公告编号：2017-37



                     北京中长石基信息技术股份有限公司

            第六届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第七次

临时会议的会议通知于 2017 年 8 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 8 月 8 日以

通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于调整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部

分期权的议案》

    截至 2017 年 6 月 30 日，鉴于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予对象中部分人员

（12 名激励对象）因离职放弃首次授予的股票期权共计 110,500 股，公司董事会决定对 2016

年股权激励计划首次授予对象及授予股份数量进行相应调整。公司首次授予的激励对象人数

由 506 名调整为 494 名，2016 年股权激励计划授予的股票期权数量由 797.28 万股（其中首

次授予 735.78 万股，预留 61.5 万股）调整为 786.23 万股（其中首次授予 724.73 万股，预留

61.5 万股）。

    因董事赖德源先生为 2016 年股权激励计划首次授予的激励对象，其作为关联董事已回

避表决，其余 6 名董事参与表决。

    表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

    《关于调整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》

（2017-39）详见 2017 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。


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    公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见，详见 2017 年 8 月 10 日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》

    根据公司 2016 年第三次临时股东大会授权，公司董事会认为公司 2016 年股票期权激励

计划预留股票期权的各项授予条件已满足，确定以 2017 年 8 月 8 日作为 2016 年股票期权激

励计划预留股票期权的授予日，向 32 名股权激励对象授予预留的 61.5 万股股票期权。

    表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

    《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》（2017-40）

详见 2017 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事对本次授予预留股票期权的事项发表了独立意见，详见 2017 年 8 月 10

日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事意见；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                  北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                     2017 年 8 月 8 日




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