北京中长石基信息技术股份有限公司                                          董事会决议公告




    证券代码：002153                    证券简称：石基信息              编号：2017-41




                       北京中长石基信息技术股份有限公司
                第六届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第八次临时会

议的会议通知于 2017 年 8 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2017 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会

议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过公司《2017 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2017 年半年度报告摘要（2017-43）刊登于 2017 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2017 年半年度报告全文刊登于 2017 年 8 月 24 日的巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过《关于公司 2017 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    《公司 2017 半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2017-44）详见 2017 年 8 月 24 日的

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

    公司监事会发表的审核意见详见 2017 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第八次会议决议公告》（2017-42）；公司独立董事发表

的独立意见详见 2017 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （三）审议通过《关于全资子公司对外投资控股 Galasys PLC 公司的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    《关于全资子公司对外投资控股 Galasys PLC 公司的议案》（2017-45）详见 2017 年 8 月 24 日

的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

    三、备查文件

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北京中长石基信息技术股份有限公司                                       董事会决议公告



1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。



特此公告。



                                          北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2017 年 8 月 22 日




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