北京中长石基信息技术股份有限公司                       独立董事意见


                        北京中长石基信息技术股份有限公司

                 独立董事关于对外担保、关联方资金占用情况

                              出具的专项说明和独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态
度，对公司截止 2017 年 6 月 30 日的对外担保、关联方资金占用情况进行了认真
地核查，发表如下专项说明和独立意见：
    1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。
    2、报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况。
    3、报告期内，经公司 2017 年 1 月 9 日第六届董事会 2017 年第一次临时会
议审议通过，公司拟分期向境内银行招商银行申请担保总额不超过 5500 万欧元
的内保外贷业务，融资期限为三年，2017 年 1 月 9 日，公司作为委托人与招商
银行股份有限公司万寿路支行（“保证人”）签署《担保协议》，被担保人为公
司全资子公司石基（香港）有限公司，受益人为招商银行卢森堡分行，公司向招
商银行万寿路支行申请开立金额为 2650 万欧元的融资性保函，石基香港凭借保
函向招商银行卢森堡支行申请不超过 2650 万欧元的贷款，公司以价值人民币
20700 万元（质押存款总额可能因汇率变动而变化）的定期存款存单作为质押向
石基（香港）提供担保。报告期末公司实际为全资子公司石基（香港）有限公司
提供担保金额为人民币 22,585 万元；除此之外，公司不存在其他对外担保事项。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 22,585 万元，
占 2017 年 6 月 30 日公司总资产和归属于母公司所有者净资产的比例分别为
3.68%和 4.45%，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败
诉而应承担的损失金额。
       公司已建立对外担保风险控制制度，对全资子公司的担保有利于满足子公司
实际资金需求，降低子公司融资成本，不会增加公司及子公司不可控的财务风险，
担保决策程序合法合规，不存在损害中小股东合法权益及全体股东利益的情形。
    北京中长石基信息技术股份有限公司                               独立董事意见


（以下无正文，为《北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事关于对外担保、
关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见》的签字页）




                                  北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事


                                           邹小杰


                                          刘丹萍


                                           叶金福


                                              2017 年 8 月 22 日
    北京中长石基信息技术股份有限公司                             独立董事意见


                 北京中长石基信息技术股份有限公司

独立董事关于2017半年度募集资金存放与使用情况的独立意见


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作
制度》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为北京中长石基信息技
术股份公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现就以下事项发表意见：
    我们对公司 2017 半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理
与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《公司 2017 半
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们认为，公司募集资金 2017
半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规
存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、
准确、完整，认真履行了信息披露义务。




                                  北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事


                                          邹小杰


                                          刘丹萍


                                          叶金福


                                            2017 年 8 月 22 日