北京中长石基信息技术股份有限公司                                 监事会决议公告


证券代码：002153                    证券简称：石基信息             编号：2017-49


                 北京中长石基信息技术股份有限公司
                  第六届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于

2017年9月29日在公司会议室召开，会议通知已于2017年9月24日以邮件方式发出。会议应参

加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章

程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果： 3    票同意、    0    票反对、   0   票弃权；

    公司第五届董事会 2015 年第五次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的

议案》的决议有效期已至，根据公司日常经营和资金需求情况测算，公司将继续向各商业银

行申请不超过 5 亿元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为董事会审议批准后两年

内。两年内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，公司董事会授权公司管理层根据

融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，并且办理银行授信具体事宜。

    （二）审议通过《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》

    表决结果： 3    票同意、    0    票反对、   0   票弃权；

    经公司监事会核查，公司预计 2017 年度与青岛海信智能商用股份有限公司（以下简称

“青岛海信”）的日常关联交易系公司日常经营所需，关联交易定价依据以市场价格为基础，

依据双方交易惯例平等协商而确定，遵循公平、公正、公开的原则，符合国家相关法律法规

和公司章程的规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，

未损害公司和非关联股东及中小股东的利益，关联交易预计程序合法、有效。综上所述，监

事会同意上述关联交易事项。

    《关于预计与参股公司日常关联交易的公告》（2017-50）详见 2017 年 9 月 30 日的《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关联交易
     北京中长石基信息技术股份有限公司                                  监事会决议公告


发表了事前认可意见及独立意见，详见 2017 年 9 月 30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                 北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                             监   事   会

                                                          2017 年 9 月 29 日