北京中长石基信息技术股份有限公司                                       董事会决议公告




证券代码：002153                        证券简称：石基信息          公告编号：2017-53


                   北京中长石基信息技术股份有限公司
          第六届董事会2017年第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第十

次临时会议的会议通知已于 2017 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年

10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》

    表决结果： 7        票同意、        0   票反对、   0   票弃权

    公司 2017 年第三季度报告正文（2017-55）刊登于 2017 年 10 月 27 日的《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2017 年第三季度报告全文刊登于 2017 年

10 月 27 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过《关于补选第六届董事会专业委员会委员的议案》

    表决结果：      7   票同意、        0   票反对、   0   票弃权

    公司于 2017 年 4 月 6 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于独立董事辞

职及增选第六届董事会一名独立董事的议案》，公司独立董事朱锦梅女士因个人原因，提出

辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员的职务。

公司董事会提名叶金福先生为公司第六届董事会独立董事候选人任期自 2016 年度股东大会

审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。该事项已经过公司 2016 年度股东大

会审议通过。

    经董事会提名，选举叶金福先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会

委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

     三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
北京中长石基信息技术股份有限公司                            董事会决议公告



2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                   北京中长石基信息技术股份有限公司

                                             董   事   会

                                          2017 年 10 月 26 日