石基信息:第六届董事会2017年第十二次临时会议决议公告2017-12-19
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2017-60
北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会 2017 年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年第十二
次临时会议的会议通知于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件的方式发出,会议于 2017 年 12 月
15 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司拟签署的议案》
表决结果: 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2016 年 5 月 26 日,公司之全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)
与 GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 公司(以下简称“GK 投资”或“标的公司”)
自然人股东张鸿麟签署《GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权转让协议》。该事项
已经第五届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过。
现基于公司支付业务调整,石基(香港)拟与张鸿麟签署《GREAT KYLIN INVESTMENT
LIMITED 股权回购协议》,将所持 GK 投资 100%股权转让给张鸿麟。本次交易不构成关联
交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于全资子公司签署的公
告》(2017-61)详见 2017 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 15 日
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