法律意见书




                                北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
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                                   北京市康达律师事务所
                   关于北京中长石基信息技术股份有限公司
                   2018 年第一次临时股东大会的法律意见书


                                                                               康达股会字[2018]第 0051 号




致：北京中长石基信息技术股份有限公司


       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京中长石基信息技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京中长石基信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问
协议》，本所律师受聘出席公司 2018 年第一次临时股东大会并出具本法律意见
书。
       本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或
存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法
律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律
意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的
真实性和准确性等问题发表意见。
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     本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2018
年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚
假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
     本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018 年第一次临时股东大会的必备
文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
     本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
断，并据此出具法律意见如下：


     一、 本次股东大会的召集、召开程序
     1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东
大会的通知》，公司董事会于 2018 年 2 月 8 日发布了关于召开本次股东大会的
通知公告。
     经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各
股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公
司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
     2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 2
月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
     本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 2 月
25 日下午 15:00 至 2 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
     公司本次股东大会现场会议于 2018 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:00 在北
京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层北京中长石基信息技术股份有
限公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长李仲初
先生主持。
    经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》
及《公司章程》的规定。


     二、 出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
     根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会
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议的股东及代理人共 3 名，均为截至 2018 年 2 月 14 日下午交易结束后中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表。其他出席
会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
    经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共
62 人。
    根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的会
议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
    经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。


    三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
    公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方
式进行了逐项表决。
    公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳
证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
    本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情
况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会
议投票表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。
    会议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co.
Ltd.38%股权暨关联交易的议案》；
    2、审议通过了《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签
署<战略合作框架协议> 暨关联交易的议案》；
    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

    以上议案均已经第六届董事会2018年第一次临时会议、公司第六届监事会第
十二次会议审议通过。

    经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符。经
表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投
票表决方式进行了表决。以上议案一、议案二的关联股东淘宝（中国）软件有限
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公司依据规定需回避表决。上述全部议案已经中小投资者单独计票。

    本次股东大会现场投票结束后，公司统计了议案的现场投票结果并予以公
布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。


    四、结论意见
    经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格
均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
   本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
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北京市康达律师事务所   经办律师：   王   萌


负责人：   乔佳平


                                    沈   娉




                               2018 年 2 月 26 日