北京中长石基信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2018-08
北京中长石基信息技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年2月26日下午2：00
（2）网络投票时间：2018年2月25日至2月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2018年2月26日9:30~11:30和13:00 ~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月25日下午3:00至2018年2月26日下午3:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层北京中长石基信息技术股份有
限公司
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
6、股权登记日：2018 年 2 月 14 日
7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
8、相关人员出席、列席情况：公司董事、监事、部分高级管理人员、律师出席/列席会议。
（二）会议出席情况
本次股东大会参与现场表决及网络表决的股东（包括股东代表）总数为 69 人，代表公司有表决权的股
份为 745,639,802 股，占公司股份总数 1,066,788,753 股的 69.8957％。
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权并参与表决的股东为 7 人，代表
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有效表决权的股份 591,504,283 股，占公司股份总数 1,066,788,753 股的 55.4472%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券
信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东 62 人，代表股份
154,135,519 股，占公司股份总数 1,066,788,753 股的 14.4486%。
3、中小股东参与情况
通过现场和网络投票的中小股东为 66 人，代表股份 15,710,753 股，占公司股份总数 1,066,788,753 股
的 1.4727%，其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 1,003,987 股，占公司股份总数的 0.0941%；
通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 14,706,766 股，占公司股份总数的 1.3786%。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易
的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东淘宝（中国）软件有限公司已对本议案回避表决。
表决结果如下：
总表决情况：同意 606,211,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票结果：同意 14,706,766 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 15,710,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的规定。
本议案已经公司第六届董事会 2018 年第一次临时会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，详见
2018 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事
会 2018 年第一次临时会议决议公告》（2018-02）、《第六届监事会第十二次会议决议公告》（2018-03）
及《关于向 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED 出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co.
Ltd.38%股权暨关联交易的公告》（2018-04）。
2、审议通过《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关
联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东淘宝（中国）软件有限公司已对本议案回避表决。
表决结果如下：
总表决情况：同意 606,211,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
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议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票结果：同意 14,706,766 股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 15,710,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经公司第六届董事会 2018 年第一次临时会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，详见
2018 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事
会 2018 年第一次临时会议决议公告》（2018-02）、《第六届监事会第十二次会议决议公告》（2018-03）
及《关于公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的公告》
（2018-05）。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 745,610,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 29,780 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票结果：同意 154,130,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 5,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 15,680,973 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8104％；反对 29,780 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1896％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经公司第六届董事会 2018 年第一次临时会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，详见
2018 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事
会 2018 年第一次临时会议决议公告》（2018-02）、《第六届监事会第十二次会议决议公告》（2018-03）
及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-06）。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所王萌律师、沈娉律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：经验证，
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
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特此公告
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 26 日
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