石基信息:独立董事述职报告(刘丹萍)2018-04-20
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事述职报告
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事述职报告(刘丹萍)
本人为北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董
事,自公司 2016 年 11 月 28 日召开股东大会选举后任职至今,2017 年度任职期间,本人严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章
程》等相关法律法规的规定和要求,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,
维护了公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度履行独立
董事职责情况汇报如下:
一、出席董事会议情况
2017 年度本人参加了公司召开的全部董事会会议,共计 14 次。本人认为,董事会的召
集召开符合法定程序,并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董
事会各项议案及公司其他事项认真审议后,均投了赞成票。
2017 年度,本人担任公司董事会薪酬委员会主任委员及审计委员会成员,本人按时出
席薪酬委员会的日常会议,审议通过公司高级管理人员的薪酬情况;按时出席审计委员会的
日常会议,审议通过公司定期报告沟通会等相关事宜。
二、发表独立意见的情况
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块
上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,作为公司独立董事,本
人对以下事项发表了独立意见:
披露日期 摘要 出具意见董事 独立意见
关于为全资子公司石基(香港)有限公司提
2017-1-10 邹小杰、刘丹萍、朱锦梅 同意
供内保外贷的独立意见
关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将
2017-1-25 部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案 邹小杰、刘丹萍、朱锦梅 同意
的独立意见
关于变更部分募集资金专户开户行的独立意
2017-3-4 邹小杰、刘丹萍、朱锦梅 同意
见
关于对外担保、关联方资金占用情况及关联
交易情况出具的专项说明和独立意见
关于内部控制评价报告的独立意见
2017-4-8 邹小杰、刘丹萍、朱锦梅 同意
关于 2016 年度高级管理人员薪酬的独立意见
关于 2016 年度利润分配方案的独立意见
关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通
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合伙) 担任公司 2017 年度审计机构的事前
认可意见及独立意见
关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的独
立意见
关于增选第六届董事会一名独立董事的独立
意见
关于公司拟进行关联交易的事前认可意见
关于公司拟进行关联交易的独立意见
关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保
2017-4-27 邹小杰、刘丹萍、朱锦梅 同意
本理财产品的独立意见
关于调整公司 2016 年股票期权激励计划首次
2017-7-11 邹小杰、刘丹萍、叶金福 同意
授予期权行权价格的独立意见
关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予
2017-8-10 调整事项及预留股票期权授予相关事项的独 邹小杰、刘丹萍、叶金福 同意
立意见
关于对外担保、关联方资金占用情况出具的
2017-8-24 邹小杰、刘丹萍、叶金福 同意
专项说明和独立意见
关于预计与参股公司日常关联交易的事前认
2017-9-30 邹小杰、刘丹萍、叶金福 同意
可意见及独立意见
关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨
2017-11-2 邹小杰、刘丹萍、叶金福 同意
关联交易的事前认可意见及独立意见
2017-12-30 关于公司会计政策变更的独立意见 邹小杰、刘丹萍、叶金福 同意
三、出席股东大会的情况
自本人任职以来,公司共计召开过 2 次股东大会,本人均亲自出席。出席的股东大会情
况如下:
独立董事出席股东大会情况
独立董事 本报告期应参 以通讯方式参 委托出席
现场出席次数 缺席次数
姓名 加股东会次数 加次数 次数
刘丹萍 2 2 0 0 0
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业
板块上市公司特别规定》、公司《信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定,保证 2017
年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)对公司治理结构及经营管理的调查。
本人自担任公司独立董事以来,有效地履行了独立董事的职责,认真审核需董事会审
议的各个议案,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。2017 年度,本人多次向公
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司董事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况,与公司管理层保持密切沟
通,听取管理层 2017 年工作的汇报情况,并对公司玉泉路办公室的各个部门进行了现场考
察,关注董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、股权激励和业务发展
等相关事项;关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的报道,关
注公司内部控制规范、信息披露等多个方面。
(三)自身学习情况
本人积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解,以切实加强对公司和投资者
利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017 年度,本人一直本着诚信与勤勉的精神,按照相关法律法规对独立董事的规定和
要求,独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责,发挥独立董事作用,加强同董事会、
监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作,为公司董事会决策提供参考建议,维护公
司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里,公司继续在规范运作的基础
上,以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事:刘丹萍
2018 年 4 月 18 日
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