北京中长石基信息技术股份有限公司                                     监事会决议公告


证券代码：002153                      证券简称：石基信息                编号：2018-24


                 北京中长石基信息技术股份有限公司
                 第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于

2018年5月9日在公司会议室召开，会议通知已于2018年5月4日以邮件方式发出。会议应参加

表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司石基（香港）有限公司拟与控股子公司 Shiji Retail

Information Technology Co. Ltd.签订<借款协议>的议案》

    表决结果：     3   票同意、   0    票反对、   0   票弃权；

    公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）拟与其控股子公司

Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（以下简称“石基零售”）签订《借款协议》，石基

零售在不影响自身正常经营的情况下，拟以其自有资金向石基（香港）提供 102,237,758.62

美元的借款。

    公司监事会认为：本次交易不影响石基零售正常经营，有利于提高石基零售的资金使用

率。上述交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。

    《关于控股子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.向石基（香港）有限公司提

供借款的公告》（2018-25）详见2018年5月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司                       监事会决议公告

                                   北京中长石基信息技术股份有限公司

                                             监   事   会

                                           2018 年 5 月 9 日