石基信息：第六届董事会2018年第四次临时会议决议公告2018-06-26
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2018-31
北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第四次
临时会议的会议通知已于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 6 月 22
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司<2016 年股票期权激励计划>授予期权行权价格的议案》
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
鉴于公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016 年股票期权激励计划（草
案修订稿）》的相关规定及 2016 年第三次临时股东大会的授权，同意公司董事会对公司<2016
年股票期权激励计划>授予期权的行权价格进行调整。公司<2016 年股票期权激励计划>首次
及预留授予期权的原行权价格均为 25.34 元/股，此次调整后，行权价格均为 25.24 元/股（行
权价格保留两位小数）。
因董事赖德源先生为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余
6名董事参与表决。
《关于调整公司<2016 年股票期权激励计划>授予期权行权价格的公告》（2018-33）详
见 2018 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见 2018 年 6 月 26 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于全资子公司拟出售迅付信息股权及相关事项的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司于 2010 年以 1,575 万元收购上海环迅电子商务有限公司持有的迅付信息科技有限
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
公司（以下简称“迅付信息”）15%股权，并于 2011 年将该股权转让于公司全资子公司北海
石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）。2012 年，北海石基以 3,675 万元增持迅付
信息 7.5%股权，截止目前北海石基合计持有迅付信息 22.5%股权。详见 2012 年 6 月 9 日刊
登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于北海石基增持
迅付信息科技有限公司股权的公告》（2012-20）。
现基于公司支付业务调整，北海石基拟与深圳盒子信息科技有限公司（以下简称“盒子
信息”）签署《股权转让协议》，拟将北海石基持有的迅付信息22.5%股权以人民币247,500,000
元转让与盒子信息。本次交易定价以标的公司财务数据为基础，以交易各方共同确认的估值
方法最终协商确定。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
《关于全资子公司拟出售迅付信息股权及相关事项的公告》（2018-34）详见 2018 年 6
月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 22 日
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