北京中长石基信息技术股份有限公司                                    董事会决议公告




证券代码：002153                        证券简称：石基信息     公告编号：2018-35


                     北京中长石基信息技术股份有限公司

             第六届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第五

次临时会议的会议通知已于 2018 年 7 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 8 月

10 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资

金的议案》

    表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    鉴于目前酒店、餐饮信息管理系统技术在向新一代基于云平台的技术方向加速变革，并

且公司“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”以及“与淘宝（中国）软件在餐饮

领域开展业务合作”两个募投项目的合作目标目前已经实现，为更加优化使用募集资金，提

高募集资金使用效率，公司拟终止上述两个募投项目，并拟将上述募投项目剩余募集资金

63036.3 万元（含利息收入）永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余

额为准）。

    因该议案尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体补充流动资金

的金额以实际划转的金额为准。

    《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

（2018-37）详见 2018 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见 2018 年 8 月 14

日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》


                                                  1
    北京中长石基信息技术股份有限公司                                     董事会决议公告



    表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    公司董事会提请于2018年8月31日召开公司2018年第二次临时股东大会审议《关于终止

公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（2018-38）详见 2018 年 8

月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                         董   事    会

                                                         2018 年 8 月 10 日




                                          2