石基信息：第六届董事会2018年第六次临时会议决议公告2018-10-23
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2018-44
北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第六
次临时会议的会议通知已于 2018 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 10
月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分
期权的议案》
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
截至 2018 年 10 月 19 日，鉴于公司《2016 年股票期权激励计划》（以下简称“激励计
划”）中有部分激励对象离职或因其他个人原因无法继续获授股票期权，公司董事会决定对
2016 年股权激励计划首次授予对象、预留授予对象及上述激励对象获授的股份数量进行相
应调整。公司首次授予的激励对象人数由 494 名调整为 462 名，预留授予的激励对象人数由
32 名调整为 29 名，2016 年股权激励计划授予的股票期权数量由 786.23 万股（其中首次授
予 724.73 万股，预留 61.5 万股）调整为 752.76 万股（其中首次授予 693.76 万股，预留 59
万股）。上述调整的股票期权数量共计 33.47 万股已失效，将由公司申请注销。
因董事赖德源先生为 2016 年股权激励计划首次授予的激励对象，其作为关联董事已回
避表决，其余 6 名董事参与表决。
根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会
审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》
（2018-46）详见 2018 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
www.cninfo.com.cn。调整后的《2016 年股票期权激励计划首次及预留授予激励对象名单（截
至 2018 年 10 月 19 日）》详见 2018 年 10 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，律师出具了公司《2016 年股票
期权激励计划调整、注销部分股票期权及首次授予股票期权第一个行权期行权事项的法律意
见书》，详见 2018 年 10 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期
可行权的议案》
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
截至 2018 年 10 月 19 日，公司 2016 年股票期权激励计划首次授予激励对象的股票期权
24 个月等待期已届满，鉴于公司首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已满足，公司
董事会同意上述激励计划中首次授予的股票期权第一个行权期可行权，故激励对象可行权期
限自 2018 年 10 月 18 日起至 2019 年 10 月 17 日止（法定禁止行权期除外），行权价格为
25.24 元/股。本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权。
因董事赖德源先生为 2016 年股权激励计划首次授予的激励对象，其作为关联董事已回
避表决，其余 6 名董事参与表决。
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会审
议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》
（2018-47）详见 2018 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。《2016 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权激励对象名
单》详见 2018 年 10 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见、公司监事会发表了审核意见、公司律
师发表了法律意见，详见 2018 年 10 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权
模式的议案》
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
鉴于公司2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，
可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，董事会同意公司2016年股票期权激励
计划首次授予的股票期权采用自主行权模式行权。
因董事赖德源先生为2016年股权激励计划首次授予的激励对象，其作为关联董事已回避
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表决，其余6名董事参与表决。
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会审
议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的公告》
（2018-48）详见 2018 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见 2018 年 10 月
23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 19 日
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