石基信息:第六届监事会第十九次会议决议公告2018-10-23
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2018-45
北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议
于2018年10月19日在公司会议室召开,会议通知已于2018年10月14日以邮件方式发出。会议
应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分
期权的议案》
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;
截至2018年10月19日,鉴于公司2016年股票期权激励计划中有首次授予及预留授予的合
计35名激励对象(其中首次授予的32名,预留授予的3名)因离职及其他个人原因无法继续
获授股票期权,该部分授予未行权的股票期权共计33.47万股,公司监事会同意对2016年股
权激励计划授予对象及授予股份数量进行相应调整并予以注销。
经核查,公司监事会认为:本次调整的相关事项,符合《上市公司股权激励管理办法》
及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律法规的规定,符合2016年股
票期权激励计划的规定,所作的决定履行了必要的程序,因此本次调整是合法、有效的,上
述事项不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》
( 2018-46 ) 详 见 2018 年 10 月 23 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
(二)审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期
可行权的议案》
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
经核查,公司监事会认为:截至2018年10月19日,公司2016年股票期权激励计划首次授
予激励对象的股票期权24个月等待期已届满,鉴于公司首次授予的股票期权第一个行权期的
行权条件已满足,公司监事会同意2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权
期可行权。公司对2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权安排(包
括行权条件、行权价格、行权期限等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全
体股东的利益。
《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》
( 2018-47 ) 详 见 2018 年 10 月 23 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
(三)审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权
模式的议案》
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;
经核查,公司监事会认为:鉴于公司2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一
个行权期行权条件已成就,可行权事项的安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小
企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律法规的规定,符合2016年股票期权激
励计划的规定;上述事项有利于激励对象灵活自主行权,不存在损害公司及全体股东,特别
是中小股东利益的情形,监事会同意公司2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权采用
自主行权模式行权。
《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的公告》
( 2018-48 ) 详 见 2018 年 10 月 23 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2018 年 10 月 19 日